Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. О внесении изменений в подпункт 4.1. пункта 4 решения Совета директоров Общества 06.06.2016 г. (Протокол от 08.06.2016 г. № 33) по вопросу № 6: «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года». Принятое решение: Внести изменение в подпункт 4.1. пункта 4 решения Совета директоров Общества 06.06.2016 г. (Протокол от 08.06.2016 г. № 33) по вопросу № 6: «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года», изложив в следующей редакции: «4.1. Обеспечить погашение в 2016 году 1 497 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016 года в расчетах за оказанные услуги по передаче электроэнергии, в т.ч. 705 млн. руб. в I квартале 2016 г., 613 млн. руб. во II квартале 2016 г., 84 млн. руб. в III квартале 2016 г., 95 млн. руб. в IV квартале 2016 г.» Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг. Принятое решение: 1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества с учетом устранения замечаний в соответствии с приложением 1 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы, доработанного с учетом устранения замечаний, указанных в приложении 1 к настоящему решению, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. 2.2. представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг. Принятое решение: 1. Генеральному директору обеспечить: 1.1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию. 1.2. Принятие (актуализация) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами. Срок: 10 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества. 1.3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 1.4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности. 1.5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности. 1.6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги», указанных в пунктах 2.2.1-2.2.5 решения Совета директоров Общества 19.09.2016 года (протокол от 21.09.2016 г. № 11) по вопросу № 1: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года». Принятое решение: Принять к сведению отчет о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги», указанных в пунктах 2.2.1-2.2.5 решения Совета директоров Общества 19.09.2016 года (протокол от 21.09.2016 г. № 11) по вопросу № 1: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества –100 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Волги» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Генерального директора АО «Энергосервис Волги» Решетникова Виктора Александровича на новый срок до 27 октября 2017 года включительно. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 10. Об одобрении Договора об оказании услуг по раскрытию информации об условиях и порядке доступа к инфраструктуре ПАО «МРСК Волги» для размещения сети электросвязи между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Определить цену Договора оказания услуг по раскрытию информации об условиях и порядке доступа к инфраструктуре ПАО «МРСК Волги» для размещения сети электросвязи между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в размере 1 380 000,00 рублей (один миллион триста восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС. 2. Одобрить Договор оказания услуг по раскрытию информации об условиях и порядке доступа к инфраструктуре ПАО «МРСК Волги» для размещения сети электросвязи между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «МРСК Волги»; Исполнитель – АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется с 01.11.2016 г. по 31.10.2019 г. оказывать Заказчику услуги по раскрытию информации об условиях и порядке доступа к инфраструктуре Исполнителя (далее — Услуги). Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услуги в размере и на условиях, предусмотренных Договором. Содержание Услуг, требования к оказываемым Услугам и их результату устанавливаются Техническим заданием (Приложение 1 к Договору). Услуги должны быть оказаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 1284 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи», принятыми во исполнение указанного постановления подзаконными нормативными актами органов исполнительной власти, а также требованиями Договора. Цена Договора: Цена договора составляет 1 380 000,00 рублей (один миллион триста восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 01.11.2016 г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо - АО «Управление ВОЛС-ВЛ» является стороной по сделке. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 11. Об одобрении Договора на оказание услуг по предоставлению каналов связи и организации VPN между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора на оказание услуг по предоставлению каналов связи и организации VPN между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в размере 225 932 907 (двести двадцать пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи девятьсот семь) рублей 28 копеек, с учетом НДС. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по предоставлению каналов связи и организации VPN между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Клиент – ПАО «МРСК Волги»; Оператор – АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Предмет Договора: Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги по предоставлению каналов связи и организации VPN для нужд ПАО «МРСК Волги», а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги по предоставлению каналов связи и организации VPN для нужд ПАО «МРСК Волги» в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг по предоставлению каналов связи и организации VPN для нужд ПАО «МРСК Волги», а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Дополнительными соглашениями и Бланками заказов на предоставление Услуг к данным Дополнительным соглашениям. Соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Дополнительного соглашения к Договору. В том случае, когда Дополнительное соглашение предусматривает подписание к нему Бланка заказа, соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Бланка заказа к такому Дополнительному соглашению. Цена Договора: Цена договора составляет 225 932 907 (двести двадцать пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи девятьсот семь) рублей 28 копеек, с учетом НДС. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с момента вступления в силу Договора. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо - АО «Управление ВОЛС-ВЛ» является стороной по сделке. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. Об одобрении Договора о приобретении детских путевок для оздоровления и отдыха детей работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора о приобретении детских путевок для оздоровления и отдыха детей работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в размере 540 000,00 (Пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается. 2. Одобрить Договор о приобретении детских путевок для оздоровления и отдыха детей работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»); Продавец - АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Покупатель приобретает и оплачивает, а Продавец продает детские путевки в «Санаторий-профилакторий «Солнечный» для организации оздоровления и отдыха детей работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в период осенних школьных каникул в количестве и по цене в соответствии с Договором. Цена Договора: Цена договора составляет 540 000,00 (Пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Волги» и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо - АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» является стороной по сделке. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 13. О переизбрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Прекратить полномочия Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Серебрякова Константина Сергеевича. 2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Головцова Александра Викторовича. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 октября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 27 октября 2016 года № 14. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «28» октября 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.