Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО)»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О выплате вознаграждений за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «О выплате вознаграждений за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «О выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 10 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО)»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 11 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО)»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 12 «О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов: 1. Варнига Артура Маттиаса; 2. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 3. Дубинина Сергея Константиновича; 4. Костина Андрея Леонидовича; 5. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 6. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Силуанова Антона Германовича; 8. Чистюхина Владимира Викторовича; 9. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 13 «О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО): 1. Васильченко Александра Сергеевича; 2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 3. Краснова Михаила Петровича; 4. Ольшанову Анастасию Сергеевну; 5. Сабанцева Захара Борисовича; 6. Соскова Вадима Викторовича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 14 «О включении кандидатов, предложенных ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «Менеджмент-консалтинг», действующего в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО «НПФ «Открытие», и в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений АО «НПФ «Открытие» (СПН), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка»: В соответствии с предложениями: - ПАО Банк «ФК Открытие» (письмо ПАО Банк «ФК Открытие» от 19.02.2019 № 01-4-09/7014), являющегося владельцем 9,02 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО); - ООО «Менеджмент-консалтинг», действующего в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО «НПФ «Открытие» (инструкция номинальному держателю от 01.03.2019 № 32367770), на счете депо доверительного управляющего которого учитывается 2,9 процента голосующих акций Банка ВТБ (ПАО); - ООО «Менеджмент-консалтинг», действующего в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений АО «НПФ «Открытие» (СПН) (инструкция номинальному держателю от 01.03.2019 № 32367768), на счете депо доверительного управляющего которого учитывается 2,28 процента голосующих акций Банка ВТБ (ПАО) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов: 1. Задорнова Михаила Михайловича; 2. Соколова Александра Константиновича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 15 «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней)»: Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО). Провести годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 5 июня 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский». Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), проводится с 12 часов 00 минут 5 июня 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский». Начало годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) 5 июня 2019 года в 14 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.vtbreg.ru. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 16 «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: Установить, что датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), является 13 мая 2019 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 17 «Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в 2018 году»: Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в 2018 году. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 18 «Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2018 году»: Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2018 году. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 19 «Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2018 году»: Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2018 году. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 20 «Об Отчете о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2018 году»: Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2018 году. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 21 «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 4-го квартала и 12-ти месяцев 2018 года»: Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 4-го квартала и 12-ти месяцев 2018 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 22 «О ходе реализации ИТ-стратегии на 2017–2019 годы»: Принять к сведению информацию о ходе реализации ИТ-стратегии на 2017– 2019 годы. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 23 «Об Отчете о спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год»: Принять к сведению Отчет о спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 24 «Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) о закрытии Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нью-Дели (Индия)»: Отменить решение Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 20.03.2017 (Протокол № 3) по вопросу о закрытии Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нью-Дели (Индия). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 25 «Об утверждении плана мероприятий на период 2019 – 2021 годы перехода Банка ВТБ (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения»: Утвердить план мероприятий на период 2019 - 2021 годы перехода Банка ВТБ (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 06.03.2019 г. № 3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «6» марта 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.