Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - PАО «Sovcomflot» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Совкомфлот» На английском языке – PАО «SCF» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А. 1.4. ОГРН эмитента 1027739028712 1.5. ИНН эмитента 7702060116 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10613-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru 2. Содержание сообщения Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 9 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: 2. О рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2014 год. 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» утвердить начисление дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по итогам 2014 года в размере 1 126 млн. рублей, что составляет 0,572533481145275 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Совкомфлот», и установить, что 10-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. По вопросу: 3. О директивах Правительства РФ от 06.04.2015 № 2007п-П13: 3.1.Об изменении структуры годового отчета Общества; 3.2.О предварительном утверждении годового отчета Общества; 3.3.О представлении отчетов об исполнении долгосрочной программы развития и о достижении ключевых показателей эффективности. 3.I. Внести в структуру Годового отчета Общества следующие сведения: 1. Информация о наличии в Обществе стратегии развития: дата принятия советом директоров, номер протокола, стратегические цели, основные направления, планируемые сроки реализации. 2. Информация о наличии в Обществе долгосрочной программы развития (далее - ДПР): дата утверждения советом директоров, номер протокола, основные цели и задачи, основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР в отчетном году, планируемые сроки реализации. 3. Информация об изменениях в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия): описание изменений/корректировок основных целей и задач, причины изменений/корректировок, сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям. 4. Информация о наличии в Обществе иных программ (в том числе инвестиционных, инновационных и прочих) в рамках реализации стратегии развития и ДПР: дата утверждения советом директоров Общества, номер протокола, цели и основные проекты, основные направления программы, планируемые сроки реализации. 5. Информация о наличии в Обществе утвержденной программы отчуждения непрофильных активов (далее - НПА) и реестра НПА: дата утверждения советом директоров Общества актуальной программы отчуждения НПА и реестра НПА, номер протокола; описание программы отчуждения НПА; основные направления программы отчуждения НПА; фактические данные об отчуждении НПА; причины отклонений фактической стоимости отчужденных НПА от балансовой стоимости НПА (в случае наличия); суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных НПА за отчетный период). 6. Информация о наличии в Обществе заключения аудитора о реализации ДПР (в случае отсутствия в Обществе заключения Аудитора о реализации ДПР за 2014 год до годового общего собрания акционеров в 2015 году допустимо непредставление указанной информации в годовом отчете Общества за 2014 год. Представление информации о наличии заключения и основных выводах аудитора о реализации ДПР за 2014-2015 годы производится в обязательном порядке, начиная с 2016 года): дата и номер заключения аудитора, основные выводы аудитора. 7. Информация о наличии в Обществе утвержденной системы ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ): дата утверждения советом директоров Общества, номер протокола; состав КПЭ, включая финансово-экономические показатели (в том числе обязательные (TSR/Размер дивидендов), отраслевые КПЭ, показатели депремирования (в случае наличия) и иные КПЭ, обязательные для включения в систему КПЭ в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; целевые значения показателей, утвержденных советом директоров, на текущий и последующие годы; степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном выражении; причины отклонений фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей (в случае наличия); изменения в системе КПЭ, в том числе описание изменений/корректировок целевых значений, обоснования причин сделанных изменений, дата утверждения советом директоров Общества, номер протокола (в случае наличия); наличие в Обществе увязки достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента в Обществе. 8. Краткое описание рисков Общества и деятельности по управлению рисками: описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых Обществом по реагированию на указанные риски; описание методов управления рисками, используемых Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками. 9. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (далее - СУРиВК), сведения о функции внутреннего аудита: подразделения, в компетенцию которых входит развитие СУРиВК, и специализированные органы СУРиВК (подразделение(я) управления рисками и внутреннего контроля, подразделение(я) внутреннего аудита, ревизионная комиссия): подотчетность, основные функции и задачи; краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики Общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы и т.д.), реализация программ развития функции внутренний аудит (программа повышения качества, прохождение внешней оценки и т.д.); перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных Обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров Общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров Общества политик и стратегий. II. Утверждение Годового отчета Общества на основе аудированной финансовой отчетности за отчетный и предыдущий годы. III. Внесение в Годовой отчет информации о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК. 3.2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Совкомфлот» с учетом внесенных изменений (директивы Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 № 2007п-П13). 3.3. Поручить исполнительным органам ПАО «Совкомфлот» представить в числе материалов, обязательных для подготовки и проведения годовых общих собраний акционеров ПАО «Совкомфлот», отчетов об исполнении долгосрочной программы развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности в сроки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2015 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2015 года, протокол № 144 3. Подпись 3.1. Первый заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/64Д от 18 апреля 2014 г.) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» __________________Н.Л. Колесников М.П. 3.2. Дата: 21 мая 2015 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.