Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком.19, 20 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.11.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней: 21 ноября 2024 года. 2.3.2. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, https://lk.rrost.ru. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 132 843 907. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 46 696 511. Кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 132 843 907. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 131 696 982. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 46 696 511. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 43 613 865 (93.398552 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании). «ПРОТИВ» – 120 766 (0.258619% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 961 880 (6.342829% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «недействительные»: 0 (0 %). «по иным основаниям»: 0 (0 %). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» (далее – Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (далее – «Договор страхования») на следующих основных условиях: 1) Стороны Договора страхования: Страхователь – Общество; Страховщик – Страховое Акционерное Общество «ВСК» (ОГРН 1027700186062). 2) Лица, застрахованные по Договору страхования (далее – Застрахованные лица): - Физические лица, которые являются прошлыми, настоящими или будущими членами совета директоров, единоличными исполнительными органами, членами правления, должностными лицами Компании, работниками Компании, а также иные физические лица в соответствии с условиями полиса. - Компания (Страхователь и/или любые дочерние компании Страхователя. Страховщик обязуется оплатить/возместить любой компании, от ее имени или в ее интересах любой ущерб, возникший в связи с любым требованием по ценным бумагам. В случае возбуждения процедуры несостоятельности/банкротства в отношении любого из вышеуказанных лиц термин «Компания» также будет означать (если таковые появятся) должника во владении или арбитражного управляющего или их любой эквивалент). К Застрахованным лицам не относятся внешние администраторы (арбитражный управляющий, временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий, конкурсный собственник, доверительный управляющий, ипотечный кредитор, имеющий право владения, и аналогичные им лица, или любые работники такого лица) и внешние аудиторы. 3) Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные, лица, которым может быть причинен вред, а также иные лица. 4) Срок действия Договора страхования: не менее одного года. 5) Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) по Договору страхования – не менее 1 500 000 000 (полутора миллиардов) рублей. Договором страхования для ряда страховых покрытий могут быть установлены меньшие страховые суммы (подлимиты), которые являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к ней. 6) Цена услуг по Договору страхования (страховая премия): не более 28 000 000 (двадцати восьми миллионов) рублей. 7) Франшиза: не более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей; 8) Предмет Договора страхования: Страхователь обязуется оплатить страховую премию в установленные в Договоре страхования сроки и соблюдать условия Договора страхования, а Страховщик обязуется при наступлении любого из страховых случаев выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора страхования. 9) Страховые покрытия: - покрытие ответственности/убытков Застрахованного лица – покрываются убытки (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно будет понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Компании. - покрытие возмещений, выплаченных Компанией – покрываются суммы, выплаченные Компанией Застрахованному лицу или в интересах Застрахованного лица в качестве возмещения убытков (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно было понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Компании. Договор страхования может предусматривать определенные исключения из страховых покрытий, а также дополнительные страховые покрытия Договором страхования может быть установлена дата ретроактивности. 10) Объекты страхования: (1) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском возникновения расходов и иных убытков, (2) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском наступления ответственности, а также (3) имущественные интересы Компании, связанные с риском возникновения расходов и иных убытков в связи с требованиями по ценным бумагам. Страховой случай считается наступившим в момент предъявления к Застрахованному лицу соответствующего требования. 11) Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым: а) члены совета директоров Общества: являются выгодоприобретателями по сделке; б) члены правления Общества: являются выгодоприобретателями по сделке; в) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества: является выгодоприобретателем по сделке. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 ноября 2024 года, Протокол внеочередного общего собрания акционеров б/н. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ Биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “22” ноября 2024 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.