Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ОК РУСАЛ» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1203900011974 1.5. ИНН эмитента: 3906394938 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16677-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Количественный состав Совета директоров – 14 (четырнадцать) членов. В заседании приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати). Заседание имеет кворум. Решения по вопросу повестки дня приняты. Результаты голосования: По вопросу № 1 повестки дня: О Внеочередном общем собрании акционеров Общества. «ЗА» - 11 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О Внеочередном общем собрании акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1) В дополнение к решению Совета директоров Общества, принятому на заседании 2 июля 2021 года (протокол № 210701 от 5 июля 2021 года), о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее - «ВОСА» или «Собрание») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), определить следующий порядок подготовки и проведения ВОСА: 1. дата проведения ВОСА - 9 сентября 2021 года; 2. место проведения Собрания – Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф»; 3. время проведения Собрания – 11:00 по местному времени (17:00 по времени Гонконга); 4. время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в Собрании - 10:30 по местному времени (16:30 по времени Гонконга); 5. дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА - 19 июля 2021 года; 6. дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 10 августа 2021 года. 2) Утвердить текст информационного письма для акционеров (циркуляр), включая текст сообщения о проведении ВОСА (прилагается), и опубликовать в соответствии с Правилами листинга ГФБ, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.rusal.ru в срок, установленный применимым законодательством. 3) Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие ВОСА, при подготовке к проведению Собрания: 1. Информационное письмо для акционеров (циркуляр), содержащие, среди прочего: - проект решения по первому вопросу повестки ВОСА; - рекомендация Совета директоров по первому вопросу повестки дня ВОСА. 2. Иная информация, предусмотренная Уставом или иными применимыми требованиями. Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к ВОСА будет проходить в течение 20 дней до даты проведения Собрания, включительно, информация также будет доступна на ВОСА. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления по адресу: 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д.8, офис 410 в будние дни в Российской Федерации, с 9:00 до 18:00 по местному времени и по адресу: 3806 Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (3806, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong) в будние дни в Гонконге, с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по местному времени. Посещение указанных мест может быть ограничено в связи с противоэпидемиологическими мерами, принимаемыми соответствующими органами власти. При посещении необходимо использовать средства индивидуальной защиты, при отсутствии которых может быть отказано в доступе. 4) Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по адресу Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2, а также определить возможность дистанционного участия в Собрании с использованием информационных и коммуникационных технологий, заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в сети Интернет по адресу: https://online.e-vote.ru в случае учета прав на акции в акционерном обществе «Межрегиональный регистраторский центр», а в случае учета прав на акции в Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited – заполнения электронной формы на сайте в сети Интернет по адресу: https://web.lumiagm.com/174-423-393. 5) Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня ВОСА: Право голоса по всем вопросам повестки дня ВОСА имеют все владельцы обыкновенных акций Общества. 6) Отложить рассмотрение вопроса в отношении дивидендов до 12 августа 2021 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июля 2021 года, протокол № 210702. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-А, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 0486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Акции имеют код ISIN RU000A1025V3. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (по доверенности ОКР-ДВ-20-0003 от 13.10.2020 года) С.В.Базанов 3.2. Дата 16.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.