Полный текст:

Сообщение о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг 1.Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование). Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Черкизово». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. ООО «Группа «Черкизово». 1.3. Место нахождения эмитента. Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5. 1.4. ОГРН эмитента 1057746505640. 1.5. ИНН эмитента 7718542429. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. Не присваивался. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovsky.ru. 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации. Газета «Деловая Москва», Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 2. Содержание сообщения 2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное), а также форма голосования (совместное присутствие либо заочное голосование). Решение о реорганизации Общества в форме преобразования в открытое акционерное общество, в т.ч. о порядке и об условиях преобразования, о порядке обмена долей участников Общества на акции открытого акционерного общества (далее – «Решение о размещении ценных бумаг») принято внеочередным Общим собранием участников ООО «Группа «Черкизово» в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.2. Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. Дата проведения собрания: 06 сентября 2005 г. Место проведения собрания: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», зал заседаний. 2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. Протокол № 06/095у от 06 сентября 2005 г. 2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг. Ко времени открытия внеочередного Общего собрания участников Общества зарегистрировались для участия в нем 9 (Девять) участников Общества, в совокупности обладающие долей в размере 100 (Сто) процентов Уставного капитала Общества, что составляет 100 (Сто) процентов от общего числа голосов, принадлежащих участникам Общества. Кворум по вопросу о принятии Решения о размещении ценных бумаг имеется. Итоги голосования. Единогласно принятое решение 2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Черкизово», сокращенное наименование ООО «Группа «Черкизово», адрес (место нахождения): Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, созданное (учрежденное) на основании Решения № 1 единственного Учредителя (участника) Общества от 25 февраля 2005 г., зарегистрированное и внесенное 25 марта 2005 г. в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1057746505640 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 006589663 от 25 марта 2005 г.), добровольно в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Группа Черкизово», сокращенное наименование ОАО «Группа Черкизово», адрес (место нахождения): Российская Федерация, 107143, Москва, ул. Пермская, владение 5, в результате чего все права и обязанности ООО «Группа «Черкизово», включая все о! бязательства ООО «Группа «Черкизово» в отношении всех его кредиторов и должников, переходят к ОАО «Группа Черкизово» в соответствии с Передаточным актом (далее «решение о преобразовании»), и: 2.1.Определить следующие порядок и условия преобразования: Органы управления ООО «Группа «Черкизово» осуществляют свои полномочия до государственной регистрации ОАО «Группа Черкизово». В этот период согласования действий органов управления ООО «Группа «Черкизово» с избранными органами управлениями и контроля ОАО «Группа Черкизово» не требуется. В день принятия решения о преобразовании или не позднее 30 (Тридцати) дней с этого дня Генеральный директор ООО «Группа «Черкизово» созывает и проводит Общее собрание учредителей акционерного общества, создаваемого в результате преобразования (ОАО «Группа Черкизово»), со следующей повесткой дня: 1. О порядке проведения Общего собрания учредителей ОАО «Группа Черкизово». 2. О Председательствующем на Общем собрании учредителей ОАО «Группа Черкизово» и секретаре Общего собрания учредителей ОАО «Группа Черкизово». 3. О Генеральном директоре ОАО «Группа Черкизово». 4. О количественном составе Совета директоров ОАО «Группа Черкизово». 5. О Совете директоров ОАО «Группа Черкизово». 6. О Ревизионной комиссии ОАО «Группа Черкизово». 7. О государственной регистрации ОАО «Группа Черкизово». 8. О Передаточном акте. 9. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг. Не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о преобразовании генеральный директор ООО «Группа «Черкизово» письменно уведомляет об этом всех кредиторов Общества и опубликовывает в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. В день принятия решения о преобразовании или не позднее 30 (Тридцати) дней с этого дня Генеральный директор ООО «Группа «Черкизово», Главный бухгалтер ООО «Группа «Черкизово», Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» подписывают Передаточный акт. Не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о преобразовании Генеральный директор ООО «Группа «Черкизово» осуществляет все необходимые действия для государственной регистрации ОАО «Группа Черкизово». На день, предшествующий дате государственной регистрации ОАО «Группа Черкизово», бухгалтерия ООО «Группа «Черкизово» составляет заключительную бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями Приказа Минфина Российской Федерации от 20 мая 2003 г. № 44 н «Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций». При этом учитывается, что числовые показатели заключительной бухгалтерской отчетности ООО «Группа «Черкизово» могут не соответствовать данным Передаточного акта. Возникающие в этот период изменения в стоимости передаваемого имущества и обязательств должны быть раскрыты в пояснительной записке к заключительной бухгалтерской отчетности ООО «Группа «Черкизово» или в уточнениях к Передаточному акту. С даты преобразования все права и обязанности, включая обязательства ООО «Группа «Черкизово» в отношении всех его кредиторов и должников, переходят в соответствии с Передаточным актом к ОАО «Группа «Черкизово». 2.2. Определить следующий порядок обмена долей участников ОАО «Группа Черкизово» на акции: Вид, категория (тип) размещаемых акций ОАО «Группа Черкизово»: акции обыкновенные именные бездокументарные. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1 (Один) рубль. Права владельца(-ев) каждой акции выпуска: права владельца(-ев) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Черкизово» определяются Уставом ОАО «Группа Черкизово» и законодательством РФ. Количество акций выпуска: 328 216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать) штук. Способ размещения: обмен на акции акционерного общества долей участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью. Организация, доли участников которой обмениваются на акции выпуска: Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Черкизово» Место нахождения: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5 Совокупный размер долей ООО «Группа «Черкизово», обмениваемых на обыкновенные акции ОАО «Группа Черкизово» настоящего выпуска, в процентах от уставного капитала ООО «Группа «Черкизово»: 100 процентов. Соотношение при обмене долей ООО «Группа «Черкизово» на акции ОАО «Группа Черкизово» или порядок его определения: Часть доли каждого участника ООО Группа Черкизово номинальной стоимостью 1 (Один) рубль обменивается на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО Группа Черкизово номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: Размещение акций ОАО «Группа Черкизово» при его создании путем реорганизации в форме преобразования участникам ООО «Группа «Черкизово», участвующим в такой реорганизации, осуществляется на одинаковых условиях. Обмен на акции ОАО «Группа Черкизово» долей участников преобразуемого в него ООО «Группа «Черкизово» осуществляется в следующем порядке: (1)Компания «Черкизовский Груп Лтд.» (Cherkizovsky Group Ltd.), собственник доли в размере 91,403 процента Уставного капитала ООО «Группа «Черкизово» номинальной стоимостью 300 000 (Триста тысяч) рублей, становится по результатам обмена собственником 300 000 (Трехсот тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 91,403 процента от общего числа обыкновенных голосующих акций ОАО «Группа Черкизово»; (2)Закрытое акционерное общество Агропромышленный комплекс «Птицепрод», собственник доли в размере 2,854 процента Уставного капитала ООО «Группа «Черкизово» номинальной стоимостью 9 367 (Девять тысяч триста шестьдесят семь) рублей, становится по результатам обмена собственником 9 367 (Девяти тысяч трехсот шестидесяти семи) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 2,854 процента от общего числа обыкновенных голосующих акций ОАО «Группа Черкизово»; (3)Открытое акционерное общество «Агропромышленный комплекс «Михайловский», собственник доли в размере 1,591 процента Уставного капитала ООО «Группа «Черкизово» номинальной стоимостью 5 222 (Пять тысяч двести двадцать два) рубля, становится по результатам обмена собственником 5 222 (Пяти тысяч двухсот двадцати двух) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 1,591 процента от общего числа обыкновенных голосующих акций ОАО «Группа Черкизово»; (4)Акционерное общество «ПАСИФИК АГРО ЛТД. КОРП.» (Sociedad anónima «PACIFIC AGRO LTD. CORP.»), собственник доли в размере 0,798 процента Уставного капитала ООО «Группа «Черкизово» номинальной стоимостью 2 618 (Две тысячи шестьсот восемнадцать) рублей, становится по результатам обмена собственником 2 618 (Двух тысяч шестисот восемнадцати) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 0,798 процента от общего числа обыкновенных голосующих акций ОАО «Группа Черкизово»; (5)Акционерное общество «Морган Стенли Банк Акциенгезелльшафт» (Morgan Stanley Bank Aktiengesellschaft), собственник доли в размере 0,7 процента Уставного капитала ООО «Группа «Черкизово» номинальной стоимостью 2 298 (Две тысячи двести девяносто восемь) рублей, становится по результатам обмена собственником 2 298 (Двух тысяч двухсот девяносто восьми) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 0,7 процента от общего числа обыкновенных голосующих акций ОАО «Группа Черкизово»; (6)Бабаев Игорь Эрзолович, собственник доли в размере 1,69 процента Уставного капитала ООО «Группа «Черкизово» номинальной стоимостью 5 548 (Пять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей, становится по результатам обмена собственником 5 548 (Пяти тысяч пятисот сорока восьми) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 1,69 процента от общего числа обыкновенных голосующих акций ОАО «Группа Черкизово»; (7) Михайлов Сергей Игоревич, собственник доли в размере 0,543 процента Уставного капитала ООО «Группа «Черкизово» номинальной стоимостью 1 781 (Одна тысяча семьсот восемьдесят один) рубль, становится по результатам обмена собственником 1 781 (Одной тысячи семисот восьмидесяти одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 0,543 процента от общего числа обыкновенных голосующих акций ОАО «Группа Черкизово»; (8)Михайлова Лидия Ильинична, собственник доли в размере 0,28 процента Уставного капитала ООО «Группа «Черкизово» номинальной стоимостью 919 (Девятьсот девятнадцать) рублей, становится по результатам обмена собственником 919 (Девятисот девятнадцати) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 0,28 процента от общего числа обыкновенных голосующих акций ОАО «Группа Черкизово»; (9)Михайлов Евгений Игоревич, собственник доли в размере 0,141 процента Уставного капитала ООО «Группа «Черкизово» номинальной стоимостью 463 (Четыреста шестьдесят три) рубля, становится по результатам обмена собственником 463 (Четырехсот шестидесяти трех) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 0,141 процента от общего числа обыкновенных голосующих акций ОАО «Группа Черкизово». Эмиссия акций ОАО «Группа Черкизово» при реорганизации сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг по своему усмотрению. ОАО «Группа Черкизово» обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и сформировать реестр акционеров не позднее 30 (Тридцати) дней с момента государственной регистрации ОАО «Группа Черкизово». Держатель реестра ОАО «Группа Черкизово» обязан:  внести в реестр информацию об ОАО «Группа Черкизово»;  внести в реестр информацию о выпуске акций;  открыть эмиссионный счет ОАО «Группа Черкизово» и зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;  открыть лицевые счета зарегистрированным лицам (участникам ООО «Группа «Черкизово», участвующим в реорганизации) и посредством списания акций с эмиссионного счета эмитента (ОАО «Группа Черкизово») зачислить на них акции в количестве, указанном в документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей;  провести сверку количества размещенных акций с количеством акций, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц. Дата размещения акций или порядок ее определения: в день государственной регистрации ОАО «Группа Черкизово». Доли участников преобразуемого ООО «Группа «Черкизово» признаются обмененными на обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Группа Черкизово» в соответствии с решением о преобразовании в момент государственной регистрации ОАО «Группа Черкизово», созданного путем такого преобразования. 2.3. Утвердить Устав создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 1). 2.4. Утвердить передаточный акт по состоянию на 05 сентября 2005 г., в соответствии с которым все права и обязанности, включая все обязательства ООО «Группа «Черкизово» в отношении всех его кредиторов и должников, переходят ОАО «Группа Черкизово». Поручить Генеральному директору ООО «Группа «Черкизово» Михайлову Сергею Игоревичу подписать передаточный акт, созвать Общее собрание учредителей ОАО «Группа Черкизово» и осуществить иные необходимые действия для государственной регистрации ОАО «Группа Черкизово». 2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг. Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам не предоставляется. 2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ. 2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.И. Михайлов 3.2. Дата 07 сентября 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.