Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТЗА" 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 23.04.2018 года в заочной форме (опросном путем). В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 05.06.2017 года, а именно: Герасимов Ю.И., Киндер Т.И., Саттаров С.Г., Хисамутдинов Р.М., Глушков В.А., Виньков А.А., Игнатьев А.С., Куликов Д.В., Шакиров И.Т. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17. Кворум для принятия решения имеется. Заочное голосование является правомочным. Результаты голосования: По вопросу 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу 2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу 3. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу 4. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ТЗА» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование – 28 мая 2018 года в 10 час. 00 мин. (московского времени), начало регистрации участников собрания - 9 час. 00 мин. (московского времени) по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 (в зале для проведения совещаний). Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров разместить 07 мая 2018 года в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.tzacom.ru (приложение 1). Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме. Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 452755, РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, в срок до 25 мая 2018 года (включительно). По вопросу №2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»: ­ Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». ­ Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. ­ Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. ­ Выплата (объявление) дивидендов. ­ О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. ­ Избрание членов Совета директоров. ­ Избрание членов Ревизионной комиссии. ­ Утверждение аудитора. ­ О согласии на совершение сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью и крупной сделкой, между Публичным акционерным обществом «Туймазинский завод автобетоновозов» и Публичным акционерным обществом «КАМАЗ» По вопросу №3. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТЗА». Решение: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТЗА», 04 мая 2018 года. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. По вопросу №4. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления. Решение: 4.1. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания: - Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»; - Повестка дня годового общего собрания ПАО «ТЗА»; - Годовой отчет ПАО «ТЗА» за 2017 год и заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» по результатам его проверки, годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ТЗА» за 2017 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» по результатам проверки такой отчетности; - Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»; - Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА»; - Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «ТЗА»; - Рекомендации Совета директоров ПАО «ТЗА» по распределению прибыли ПАО «ТЗА»; - Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»; - Заключение Совета директоров ПАО «ТЗА» о крупных сделках, заключенных в отчетном году; - Отчет о заключенных ПАО «ТЗА» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - Материалы по сделке, являющейся сделкой с заинтересованностью и крупной сделкой, между Публичным акционерным обществом «Туймазинский завод автобетоновозов» и Публичным акционерным обществом «КАМАЗ». 4.2. Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемым при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА» с 07 мая 2018 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8-00 часов до 17-00 часов (обед с 12-00 часов до 13-00 часов) по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб. 414, Юридическое бюро, тел. (34782) 27280. Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить в электронной форме. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2018 г. (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2018, протокол № 5 (188). 2.5. Идентификационные признаки по ценным бумагам эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 23.04.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.