Полный текст:

Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях: “О созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента”. 1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое Акционерное Общество “ЗВЕЗДА”. 2. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 192012, город Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика - 7811038760 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом- 00169-D 5. Код информации – 14а00169D11052005 6.Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах - WWW.ZVEZDA.SPB.RU 7. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: - 06.05.2005. 8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 11.05.2005, № 12. 9. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания. Годовое общее собрание акционеров провести 25 июня 2005 г. в 10.00 час. по адресу: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 Определить время начала регистрации акционеров – 9.00 час. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 мая 2005 г. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов. 2. Избрание членов Совета директоров. 3. Избрание членов ревизионной комиссии. 4. Утверждение аудитора. 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 6. Внесение изменений в “Положение о Правлении ОАО “ЗВЕЗДА”. 7. Об участии Общества в НП “Консорциум предприятий Санкт-Петербурга”. Рекомендовать для утверждения годовому общему собранию акционеров ОАО “ЗВЕЗДА” утвердить дивиденды за 2004 г. в размере 1% от номинальной стоимости акции, а также следующий порядок выплаты: - акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет; - акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Общества; - акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляется через заработную плату. Генеральный директор П.Г. Плавник Дата 12  мая 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.