Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Реестр ключевых операционных рисков. Решение: 1.1. Утвердить внутренний документ Общества: Реестр ключевых операционных рисков согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 1.2. Поручить Председателю Правления Общества: 1.2.1. Обеспечивать вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса «О рассмотрении отчета о ключевых операционных рисках ОАО «ФСК ЕЭС» за I полугодие отчетного года». Срок: ежегодно, не позднее 31 августа отчетного года. 1.2.2. Обеспечивать вынесение на рассмотрение Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса «Об утверждении отчета о ключевых операционных рисках ОАО «ФСК ЕЭС» за год» (с предварительным рассмотрением вопроса на заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»). Срок: ежегодно, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным периодом. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении договора аренды, заключаемого на новый срок, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемому в соответствии с п. 3.3 договора аренды № 385 от 28.10.2011, составляет 432 454 (Четыреста тридцать две тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 21 копейка, в том числе НДС (18 %) в размере 65 967 (Шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 59 копеек в месяц, при этом общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды № 385 от 28.10.2011 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.2. Одобрить договор аренды, заключаемый на новый срок, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, определенных договором аренды № 385 от 28.10.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель сдает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) движимое имущество, находящееся по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 3-й Эшелон (приложение 2 к настоящему протоколу). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п.2.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 30.05.2014 и действует до 09.04.2015. Договор считается автоматически продленным на следующий аналогичный период и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до прекращения срока действия настоящего Договора письменно не заявит о своем нежелании на его продление. 2.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 565 128 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч сто двадцать восемь рублей) 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 86 205 (Восемьдесят шесть тысяч двести пять рублей) 97 копеек, в месяц. Величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества за 11 месяцев составляет 6 216 408 (Шесть миллионов двести шестнадцать тысяч четыреста восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 948 265 (Девятьсот сорок восемь тысяч двести шестьдесят пять) рублей 63 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны по Договору: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МОЭСК» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество (нежилые помещения общей площадью 1 002 кв.м, обозначенные в приложении 3 к настоящему протоколу, расположенные в здании щита управления подстанции 500 кВ № 214 «Очаково» по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, вл. 45А) (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончании действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Границы нежилых помещений, переданных во временное владение и пользование, выделены цветом на Плане объекта аренды (приложение 4 к настоящему протоколу). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п.3.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 07.02.2014. В случае, если ни одна из Сторон не уведомит вторую Сторону о намерении прекратить действие Договора и фактические арендные отношения будут продолжены, Договор будет считаться возобновленным на неопределенный срок. 3.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие: 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором и являющийся заинтересованным в совершении сделки; 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором; 2 члена Совета директоров, являющиеся заинтересованными в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: Об одобрении договора на проведение комплекса аварийно-восстановительных работ по замене трансформатора Т-5 на ПС 220 кВ РПП-1 филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Вологодское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену работ по договору на проведение комплекса аварийно-восстановительных работ по замене трансформатора Т-5 на ПС 220 кВ РПП-1 филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Вологодское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 16 656 202 (Шестнадцати миллионов шестисот пятидесяти шести тысяч двухсот двух) рублей 23 копеек, в том числе НДС (18 %) - в размере не более 2 540 776 (Двух миллионов пятисот сорока тысяч семисот семидесяти шести) рублей 61 копейки. 4.2. Одобрить договор на проведение комплекса аварийно-восстановительных работ по замене трансформатора Т-5 на ПС 220 кВ РПП-1 филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Вологодское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить комплекс аварийно-восстановительных работ по замене трансформатора Т-5 на ПС 220 кВ РПП-1 филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Вологодское ПМЭС (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора. Требования по выполнению работ Исполнителем устанавливаются: «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003)», утвержденными ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации», утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами противопожарного режима Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390, законодательными и подзаконными актами в области охраны труда, охраны окружающей среды, требованиями Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологическими нормативами, правилами охраны труда, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предписаниями Технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС», Инструкциями и иными локальными актами ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС», а также Графиком выполнения работ (приложение 5 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 16 656 202 (Шестнадцати миллионов шестисот пятидесяти шести тысяч двухсот двух) рублей 23 копеек, в том числе НДС (18 %) - в размере не более 2 540 776 (Двух миллионов пятисот сорока тысяч семисот семидесяти шести) рублей 61 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ - 18.08.2014. Завершение выполнения работ - 30.11.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 18.08.2014. 4.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении договора на проведение аварийно-восстановительных работ по замене автотрансформатора типа АОДЦТН-167000/500/220 (АТ-2 ф. С) на ПС 500 кВ Череповецкая филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Вологодского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену работ по договору на проведение аварийно-восстановительных работ по замене автотрансформатора типа АОДЦТН-167000/500/220 (АТ-2 ф. С) на ПС 500 кВ Череповецкая филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Вологодского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 11 783 380 (Одиннадцати миллионов семисот восьмидесяти трех тысяч трехсот восьмидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) - в размере не более 1 797 464 (Одного миллиона семисот девяноста семи тысяч четырехсот шестидесяти четырех) рублей 75 копеек. 5.2. Одобрить договор на проведение аварийно-восстановительных работ по замене автотрансформатора типа АОДЦТН-167000/500/220 (АТ-2 ф. С) на ПС 500 кВ Череповецкая филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Вологодского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее –Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по замене автотрансформатора типа АОДЦТН-167000/500/220 (АТ-2 ф. С) на ПС 500 кВ Череповецкая филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Вологодское ПМЭС (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора (приложение 6 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 11 783 380 (Одиннадцати миллионов семисот восьмидесяти трех тысяч трехсот восьмидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) - в размере не более 1 797 464 (Одного миллиона семисот девяноста семи тысяч четырехсот шестидесяти четырех) рублей 75 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ - 26.11.2013. Завершение выполнения работ - 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 26.11.2013. 5.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № 05.42.592.10 от 03.09.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 5 к договору аренды недвижимого имущества № 05.42.592.10 от 03.09.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 211 760 (Двести одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 41 копейка в месяц, в том числе НДС 18% – 32 302 (Тридцать две тысячи триста два) рубля 43 копейки, при этом величина арендной платы за 13 месяцев (срок аренды в период действия дополнительного соглашения № 5) составляет 2 752 885 (Два миллиона семьсот пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18 %) - 419 931 (Четыреста девятнадцать тысяч девятьсот тридцать один) рубль 59 копеек. Общий размер арендной платы за весь срок действия договора не должен составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к Договору аренды недвижимого имущества № 05.42.592.10 от 03.09.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ОАО «МРСК Сибири» (Арендодатель). Предмет Дополнительного соглашения: Стороны Дополнительного соглашения договорились: 1. Пункт 1.1 Договора аренды изложить в следующей редакции: «1.1. В соответствии с настоящим договором Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество и часть земельного участка, необходимую для его использования, согласно Приложению №1 к договору. Имущество, передаваемое Арендатору по настоящему договору: 1) Здание водородного склада, инв. № Д00008328 общей площадь 58,1 кв.м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 680500 от 06 июня 2008 г. 2) Здание гаража, проходной БПУ, площадью 71,82 кв.м, инв. № Д00008346, общая площадь 254,2 кв.м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 680500 от 06 июня 2008 г. 3) Помещение площадью 30 кв. м. в здании гаража на 7 боксов, инв. №Д000007181, общая площадь 367,7 кв. м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серии 42 АВ 680500 от 06.06.2008 г. 4) В здании узла связи общей площадью 181,4 кв.м., инв. № Д000008397, два кабинета площадью 27,7 кв.м. и 19,5 кв.м., расположенные по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 638243 от 09 июня 2008 г. 5) В отдельно стоящем здании (гараж – мастерская) помещение площадью 206 кв.м., инв. № Д000007092, общая площадь 911,95 кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 638249 от 09 июня 2008 г. 6) Земельный участок площадью 714,4 кв.м., входящий в состав земельного участка с кадастровым номером 42:27:0110003:0016 общей площадью 16909 кв.м., инв. №Д000008784, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 42АВ №638260 от 09.06.2008 г. 7) Помещение площадью 229,7 кв. м. в здании гаража-мастерской, инв. № Д000007101, общая площадь 941,9 кв.м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кемсеть; 16, свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 743154 от 03.06.2008 г.» 2. Принять Приложение №1 к Договору аренды в редакции приложения 7 к настоящему протоколу. 3. Пункт 2.1. Договора аренды изменить, читать в новой редакции: «2.1. Размер арендной платы составляет 211 760 (Двести одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 41 копейка в месяц, в том числе НДС 18% – 32 302 (Тридцать две тысячи триста два) рубля 43 копейки, согласно Расчету арендной платы (Приложение № 2 к договору). В арендную плату включены расходы за коммунальные услуги, охрану и уборку арендованного имущества в городах Белово, Мариинск, Анжеро-Судженск и плата за землю». 4. Принять Приложение № 2 к Договору аренды в редакции приложения 8 к настоящему протоколу. 5. Изменить п. 3.2 Договора аренды, читать в новой редакции: «В случае если ни одна из сторон за 30 календарных дней до окончания срока действия договора не заявит о его прекращении, договор считается продленным на тех же условиях, на последующие 11 месяцев». Цена Дополнительного соглашения: Величина арендной платы определена в п.6.1. настоящего протокола. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Договору аренды. Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении договора на выполнение работ по созданию автоматизированной расчетно-информационной системы коммерческого учета электроэнергии на межгосударственных линиях электропередач (АРИС КУЭ МГЛЭП) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по созданию автоматизированной расчетно-информационной системы коммерческого учета электроэнергии на межгосударственных линиях электропередач (АРИС КУЭ МГЛЭП) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 843 080 (Пять миллионов восемьсот сорок три тысячи восемьдесят) рублей 34 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 891 317 (Восемьсот девяносто одна тысяча триста семнадцать) рублей 34 копейки. 7.2. Одобрить договор на выполнение работ по созданию автоматизированной расчетно-информационной системы коммерческого учета электроэнергии на межгосударственных линиях электропередач (АРИС КУЭ МГЛЭП) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по созданию автоматизированной расчетно-информационной системы коммерческого учета электроэнергии на межгосударственных линиях электропередач (АРИС КУЭ МГЛЭП) (далее – Работы). Состав Работ согласован сторонами в техническом задании (приложение 9 к настоящему протоколу) к Договору. Календарный план-график выполнения Работ согласован сторонами в приложении № 3 к Договору (приложение 10 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 5 843 080 (Пять миллионов восемьсот сорок три тысячи восемьдесят) рублей 34 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 891 317 (Восемьсот девяносто одна тысяча триста семнадцать) рублей 34 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.08.2014. Окончание выполнения работ: 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.08.2014. 7.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 8: Об одобрении соглашения о замене стороны в договоре № 01-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, принимаемых ОАО «МУС Энергетики» по соглашению о замене стороны в договоре № 01-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 226 230 (Один миллион двести двадцать шесть тысяч двести тридцать) рублей 17 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 187 052 (Сто восемьдесят семь тысяч пятьдесят два) рубля 06 копеек. Общая цена (денежная оценка) обязательств с учетом пролонгации договора № 01-ХВ от 03.07.2012 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8.2. Одобрить соглашение о замене стороны в договоре № 01-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Собственник); ОАО «МегаФон» (Пользователь 1); ООО «А-Телеком» (Пользователь 2); ОАО «ВымпелКом» (Пользователь 3); ОАО «МУС Энергетики» (Пользователь 4). Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения: Предмет, цена и иные существенные условия сделки установлены Соглашением (приложение 11 к настоящему протоколу). «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об одобрении соглашения о замене стороны в договоре № 02-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, принимаемых ОАО «МУС Энергетики» по соглашению о замене стороны в договоре № 02-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 246 029 (Один миллион двести сорок шесть тысяч двадцать девять) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 190 072 (Сто девяносто тысяч семьдесят два) рубля 26 копеек. Общая цена (денежная оценка) обязательств с учетом пролонгации договора № 02-ХВ от 03.07.2012 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 9.2. Одобрить соглашение о замене стороны в договоре № 02-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Собственник); ОАО «МегаФон» (Пользователь 1); ООО «А-Телеком» (Пользователь 2); ОАО «ВымпелКом» (Пользователь 3); ОАО «МУС Энергетики» (Пользователь 4). Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения: Предмет, цена и иные существенные условия сделки установлены Соглашением (приложение 12 к настоящему протоколу). «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 10: Об одобрении соглашения о замене стороны в договоре № 03-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, принимаемых ОАО «МУС Энергетики» по соглашению о замене стороны в договоре № 03-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 20 691 (Двадцать тысяч шестьсот девяносто один) рубль 60 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 3 156 (Три тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 34 копейки. Общая цена (денежная оценка) обязательств с учетом пролонгации договора № 03-ХВ от 03.07.2012 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 10.2. Одобрить соглашение о замене стороны в договоре № 03-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Собственник); ОАО «МегаФон» (Пользователь 1); ООО «А-Телеком» (Пользователь 2); ОАО «ВымпелКом» (Пользователь 3); ОАО «МУС Энергетики» (Пользователь 4). Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения: Предмет, цена и иные существенные условия сделки установлены Соглашением (приложение 13 к настоящему протоколу). «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 11: Об одобрении соглашения о замене стороны в договоре № 04-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, принимаемых ОАО «МУС Энергетики» по соглашению о замене стороны в договоре № 04-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 6 677 383 (Шесть миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч триста восемьдесят три) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 1 018 583 (Один миллион восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 91 копейка. Общая цена (денежная оценка) обязательств с учетом пролонгации договора № 04-ХВ от 03.07.2012 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 11.2. Одобрить соглашение о замене стороны в договоре № 04-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Собственник); ОАО «МегаФон» (Пользователь 1); ООО «А-Телеком» (Пользователь 2); ОАО «ВымпелКом» (Пользователь 3); ОАО «МУС Энергетики» (Пользователь 4). Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения: Предмет, цена и иные существенные условия сделки установлены Соглашением (приложение 14 к настоящему протоколу). «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 12: Об одобрении соглашения о замене стороны в договоре №05-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, принимаемых ОАО «МУС Энергетики» по соглашению о замене стороны в договоре № 05-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 6 855 709 (Шесть миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч семьсот девять) рублей 35 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 1 045 786 (Один миллион сорок пять тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 17 копеек. Общая цена (денежная оценка) обязательств с учетом пролонгации договора № 05-ХВ от 03.07.2012 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 12.2. Одобрить соглашение о замене стороны в договоре № 05-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Собственник); ОАО «МегаФон» (Пользователь 1); ООО «А-Телеком» (Пользователь 2); ОАО «ВымпелКом» (Пользователь 3); ОАО «МУС Энергетики» (Пользователь 4). Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения: Предмет, цена и иные существенные условия сделки установлены Соглашением (приложение 15 к настоящему протоколу). «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 13: Об одобрении соглашения о замене стороны в договоре № 06-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, принимаемых ОАО «МУС Энергетики» по соглашению о замене стороны в договоре № 06-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 412 454 (Один миллион четыреста двенадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 62 копейки, в том числе НДС (18%) - в размере 215 459 (Двести пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 18 копеек. Общая цена (денежная оценка) обязательств с учетом пролонгации договора № 06-ХВ от 03.07.2012 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 13.2. Одобрить соглашение о замене стороны в договоре № 06-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Собственник); ОАО «МегаФон» (Пользователь 1); ООО «А-Телеком» (Пользователь 2); ОАО «ВымпелКом» (Пользователь 3); ОАО «МУС Энергетики» (Пользователь 4). Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения: Предмет, цена и иные существенные условия сделки установлены Соглашением (приложение 16 к настоящему протоколу). «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 14: Об одобрении соглашения о замене стороны в договоре № 07-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, принимаемых ОАО «МУС Энергетики» по соглашению о замене стороны в договоре № 07-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 778 162 (Один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч сто шестьдесят два) рубля 91 копейка, в том числе НДС (18%) - в размере 271 245 (Двести семьдесят одна тысяча двести сорок пять) рублей 19 копеек. Общая цена (денежная оценка) обязательств с учетом пролонгации договора № 07-ХВ от 03.07.2012 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 14.2. Одобрить соглашение о замене стороны в договоре № 07-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Собственник); ОАО «МегаФон» (Пользователь 1); ООО «А-Телеком» (Пользователь 2); ОАО «ВымпелКом» (Пользователь 3); ОАО «МУС Энергетики» (Пользователь 4). Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения: Предмет, цена и иные существенные условия сделки установлены Соглашением (приложение 17 к настоящему протоколу). «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 15: Об одобрении соглашения о замене стороны в договоре № 08-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, принимаемых ОАО «МУС Энергетики» по соглашению о замене стороны в договоре № 08-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 592 384 (Один миллион пятьсот девяносто две тысячи триста восемьдесят четыре) рубля 70 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 242 906 (Двести сорок две тысячи девятьсот шесть) рублей 14 копеек. Общая цена (денежная оценка) обязательств с учетом пролонгации договора № 08-ХВ от 03.07.2012 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 15.2. Одобрить соглашение о замене стороны в договоре № 08-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Собственник); ОАО «МегаФон» (Пользователь 1); ООО «А-Телеком» (Пользователь 2); ОАО «ВымпелКом» (Пользователь 3); ОАО «МУС Энергетики» (Пользователь 4). Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения: Предмет, цена и иные существенные условия сделки установлены Соглашением (приложение 18 к настоящему протоколу). «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 16: Об одобрении соглашения о замене стороны в договоре № 09-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, принимаемых ОАО «МУС Энергетики» по соглашению о замене стороны в договоре № 09-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 113 260 (Один миллион сто тринадцать тысяч двести шестьдесят) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 169 819 (Сто шестьдесят девять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 34 копейки. Общая цена (денежная оценка) обязательств с учетом пролонгации договора № 09-ХВ от 03.07.2012 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 16.2. Одобрить соглашение о замене стороны в договоре № 09-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Собственник); ОАО «МегаФон» (Пользователь 1); ООО «А-Телеком» (Пользователь 2); ОАО «ВымпелКом» (Пользователь 3); ОАО «МУС Энергетики» (Пользователь 4). Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения: Предмет, цена и иные существенные условия сделки установлены Соглашением (приложение 19 к настоящему протоколу). «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 17: Об одобрении соглашения о замене стороны в договоре № 10-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, принимаемых ОАО «МУС Энергетики» по соглашению о замене стороны в договоре № 10-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 237 385 (Один миллион двести тридцать семь тысяч триста восемьдесят пять) рублей 55 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 188 753 (Сто восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 73 копейки. Общая цена (денежная оценка) обязательств с учетом пролонгации договора № 10-ХВ от 03.07.2012 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 17.2. Одобрить соглашение о замене стороны в договоре № 10-ХВ от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Собственник); ОАО «МегаФон» (Пользователь 1); ООО «А-Телеком» (Пользователь 2); ОАО «ВымпелКом» (Пользователь 3); ОАО «МУС Энергетики» (Пользователь 4). Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения: Предмет, цена и иные существенные условия сделки установлены Соглашением (приложение 20 к настоящему протоколу). «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 18: Об одобрении соглашения о замене стороны в договоре № 11-ХВ от 20.12.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, принимаемых ОАО «МУС Энергетики» по соглашению о замене стороны в договоре № 11-ХВ от 20.12.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 135 587 (Сто тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 20 682 (Двадцать тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 85 копеек. Общая цена (денежная оценка) обязательств с учетом пролонгации договора № 11-ХВ от 20.12.2012 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 18.2. Одобрить соглашение о замене стороны в договоре № 11-ХВ от 20.12.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Собственник); ОАО «МегаФон» (Пользователь 1); ООО «А-Телеком» (Пользователь 2); ОАО «ВымпелКом» (Пользователь 3); ОАО «МУС Энергетики» (Пользователь 4). Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения: Предмет, цена и иные существенные условия сделки установлены Соглашением (приложение 21 к настоящему протоколу). «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 19: Об одобрении соглашения о замене стороны в договоре № 12-ХВ от 20.12.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 19.1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, принимаемых ОАО «МУС Энергетики» по соглашению о замене стороны в договоре № 12-ХВ от 20.12.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 561 045 (Пятьсот шестьдесят одна тысяча сорок пять) рублей 51 копейка, в том числе НДС (18%) - в размере 85 583 (Восемьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 21 копейка. Общая цена (денежная оценка) обязательств с учетом пролонгации договора № 12-ХВ от 20.12.2012 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 19.2. Одобрить соглашение о замене стороны в договоре № 12-ХВ от 20.12.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Собственник); ОАО «МегаФон» (Пользователь 1); ООО «А-Телеком» (Пользователь 2); ОАО «ВымпелКом» (Пользователь 3); ОАО «МУС Энергетики» (Пользователь 4). Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения: Предмет, цена и иные существенные условия сделки установлены Соглашением (приложение 22 к настоящему протоколу). «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 20: Об одобрении соглашения о замене стороны в договоре № 13-ХВ от 20.12.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 20.1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, принимаемых ОАО «МУС Энергетики» по соглашению о замене стороны в договоре № 13-ХВ от 20.12.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 428 661 (Четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 51 копейка, в том числе НДС (18%) - в размере 65 389 (Шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 04 копейки. Общая цена (денежная оценка) обязательств с учетом пролонгации договора № 13-ХВ от 20.12.2012 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 20.2. Одобрить соглашение о замене стороны в договоре № 13-ХВ от 20.12.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ООО «А-Телеком» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Собственник); ОАО «МегаФон» (Пользователь 1); ООО «А-Телеком» (Пользователь 2); ОАО «ВымпелКом» (Пользователь 3); ОАО «МУС Энергетики» (Пользователь 4). Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения: Предмет, цена и иные существенные условия сделки установлены Соглашением (приложение 23 к настоящему протоколу). «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 21: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 293925 от 06.08.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 21.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору № 293925 от 06.08.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 86 044 695 (Восьмидесяти шести миллионов сорока четырех тысяч шестисот девяноста пяти) рублей 30 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 13 125 461 (Тринадцати миллионов ста двадцати пяти тысяч четырехсот шестидесяти одного) рубля 99 копеек. 21.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 293925 от 06.08.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внести изменения в договор № 293925 от 06.08.2013 в соответствии с приложением 24 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия договора. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 22: О расторжении договора от 03.10.2011 № ИЦ-03/7-11-965 на выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по строительству «ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя с ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя, вторая очередь строительства ПС 220 кВ Томмот и расширение ПС 220 кВ Нижний Куранах (без учета строительства ВЛ 220 кВ, ПС 220 кВ Майя и ВОЛС)», заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «ИЦ Энерго». Решение: 22.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «ИЦ Энерго» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора от 03.10.2011 № ИЦ-03/7-11-965 на выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по строительству «ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя с ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя, вторая очередь строительства ПС 220 кВ Томмот и расширение ПС 220 кВ Нижний Куранах (без учета строительства ВЛ 220 кВ, ПС 220 кВ Майя и ВОЛС)». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 23: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 от 29.05.2014 к договору № 01/09В от 01.01.2009 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 23.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 от 29.05.2014 к договору № 01/09В от 01.01.2009 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 138 766 (Сто тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 87 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 21 167 (Двадцать одна тысяча сто шестьдесят семь) рублей 83 копейки в месяц. Общая стоимость работ за весь срок действия договора, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 23.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 от 29.05.2014 к договору № 01/09В от 01.01.2009 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: 1. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «Стоимость работ по настоящему договору в соответствии с Приложением №1 составляет 138 766, 87 руб. в месяц, в том числе НДС (18%) в размере 21 167,83 рублей». 2. Добавить в раздел 5 Договора: 1) пункт 5.3.: «Исполнителю известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. При исполнении своих обязательств по Договору, Исполнитель и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Исполнитель и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Исполнитель и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (исполнителя и Заказчика). Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Исполнитель и Заказчик), понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком. В случае возникновения у Исполнителя и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Исполнитель и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Исполнитель и/или Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Исполнитель и/или Заказчик обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Исполнителем и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». 2) пункт 5.4.: «В случае нарушения Исполнителем и/или Заказчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 5.3. Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения». 3) пункт 5.5.: «Ответственность по выполнению требований законодательства РФ в области обращения с отходами, образовавшихся в ходе выполнения работ по сервисному обслуживанию оборудования, переходит к Исполнителю с момента подписания сторонами акта выполненных работ». Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего дополнительного соглашения произвести перерасчет с учетом изменения его стоимости с 01.01.2014 года, в счет предстоящих платежей. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 23.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 24: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 24.1. Определить, что цена услуг по договору оказания услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» с протоколом разногласий, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из: - цены услуг в размере 2 725 (Две тысячи семьсот двадцать пять) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) - 415 (Четыреста пятнадцать) рублей 80 копеек, определенной из расчета стоимости услуг за 1 месяц – 247 (Двести сорок семь) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) - 37 (Тридцать семь) рублей 80 копеек; - суммы расходов ОАО «МРСК Сибири» за коммунальные и эксплуатационные услуги в соответствии с направленным счетом-фактурой. При этом общая цена услуг, а также сумма расходов за коммунальные и эксплуатационные услуги за весь срок действия Договора, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 24.2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» (приложение 25 к настоящему протоколу) с протоколом разногласий (приложение 26 к настоящему протоколу) (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» - Заказчик; ОАО «МРСК Сибири» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику услугу, заключающуюся в предоставлении места общей площадью 0,36 кв.м по адресу: Забайкальский край, г. Хилок, ул. Лазо, 73 в здании Базы г. Хилок с целью размещения оборудования, а Заказчик обязуется перечислять плату за предоставленную услугу. Цена Договора: Согласно пункту 24.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует в течение 11 месяцев. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 13.11.2013. В случае если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия настоящего договора не заявит о своем намерении его расторгнуть, договор считается возобновленным на тот же срок и на тех же условиях. Иные существенные условия: При наличии обстоятельств, влекущих увеличение стоимости услуг по Договору, Исполнитель уведомляет Заказчика о предстоящем повышении стоимости услуг, путем направления соответствующего уведомления. Уведомление о повышении стоимости вступает в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения его Заказчиком по Договору. При этом оформление дополнительного соглашения к Договору не требуется. 24.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 25: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 82/2010 от 31.08.2010 на предоставление в пользование оптических волокон между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 25.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 4 к договору № 82/2010 от 31.08.2010 на предоставление в пользование оптических волокон между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 31 801 (Тридцать одна тысяча восемьсот один) рубль 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 4 851 (Четыре тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек в месяц, при этом общая цена услуг за весь срок действия договора № 82/2010 от 31.08.2010 с учетом его пролонгаций не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 25.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору № 82/2010 от 31.08.2010 на предоставление в пользование оптических волокон между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Оператор); ОАО «МРСК Волги» (Пользователь). Предмет и цена Дополнительного соглашения: Стороны договорились с 01 февраля 2014 года: 1. Считать утратившими силу: - Приложение № 1 «Протокол согласования договорной цены» к Договору; - Приложение № 4.2. «Смета ежемесячных затрат филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги на оказание услуг ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - «Мордовэнерго» по предоставлению в пользование двух оптических волокон в собственной волоконно-оптической линии связи «РУС СДТУ МЭС Волги» ОПУ ПС 220/110 кВ «Рузаевка» № 82/2010» (по тексту дополнительного соглашения № 3) к Договору; 2. Считать вступившими в силу: - Приложение № 1.1 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 4)» к Договору (приложение 27 к настоящему протоколу); - Приложение № 4.3. «Смета ежемесячных затрат филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги на оказание услуг ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - «Мордовэнерго» по предоставлению в пользование двух оптических волокон в собственной волоконно-оптической линии связи «РУС СДТУ МЭС Волги» ОПУ ПС 220/110 кВ «Рузаевка» № 82/2010» (по тексту дополнительного соглашения № 4) к Договору (приложение 28 к настоящему протоколу); 3. Пункт 3.1. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции: «3.1. Стоимость единицы услуг устанавливается соглашением Сторон путем подписания протокола согласования договорной цены (Приложение №1.1 к настоящему договору). Протокол согласования договорной цены является неотъемлемой частью настоящего договора». 4. Пункт 3.2 раздела 3 Договора изложить в следующей редакции: «3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по размещению и обеспечению функционирования (РиОФ), согласно стоимости единицы услуг (Приложение № 1.1 к настоящему договору) и сметному расчету (Приложение № 4.3 к настоящему договору), составляет 31 801,00 (Тридцать одна тысяча восемьсот один рубль 00 копеек), в том числе НДС - 18 % 4 851,00 (Четыре тысячи восемьсот пятьдесят один рубль 00 копеек), который взимается вместе с платежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон и распространяет свое действие с 01.02. 2014. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 января 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 29 января 2015 года № 248. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «29» января 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.