Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение: Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК» - ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ДЭК» за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в сумме 1 606 027 (Один миллион шестьсот шесть тысяч двадцать семь) руб. 20 коп., в том числе НДС (18%) 244 987 (Двести сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят семь) руб. 20 коп., включая суммы командировочных и накладных расходов. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в количестве 3 (трех) человек. 2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в следующем составе: 1) Коптяков Станислав Сергеевич - член Совета директоров ПАО «ДЭК», Директор по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока»; 2) Редькин Александр Владимирович – член Совета директоров ПАО «ДЭК», Директор по юридическим вопросам АО «СУЭК»; 3) Яковлев Алексей Дмитриевич – член Совета директоров ПАО «ДЭК», Финансовый директор ПАО «РАО ЭС Востока». 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» Коптякова Станислава Сергеевича. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение ПАО «ДЭК» договора аренды, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора аренды не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды части земельного участка от 28.12.2014 № 2014/Ю 1020, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды части земельного участка от 28.12.2014 №2014/Ю1020, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ХРМК». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров АО «ХРМК» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Балабекян Гаяне Карленовна / Начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока»; 2 / Глущенко Светлана Георгиевна / Главный эксперт отдела заемного капитала и страховой защиты департамента финансовой политики ПАО «РАО ЭС Востока»; 3 / Кречин Андрей Николаевич / Начальник департамента ремонтов ПАО «РАО ЭС Востока»; 4 / Кузнецова Наталья Павловна / Начальник отдела организации ремонтов департамента ремонтов ПАО «РАО ЭС Востока»; 5 / Кунтулов Булат Мухамедьярович / Генеральный директор АО «ХРМК». Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2015; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 31.07.2015 № 244. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата «03» августа 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.