Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента 398024, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17 б 1.4. ОГРН эмитента 1054800190037 1.5. ИНН эмитента 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lesk.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2008 года Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2008 года, протокол № 56 заседания Совета директоров ОАО Липецкая энергосбытовая компания Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 17 июня 2008 г. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Липецк, ул. Московская, д. 8 а (помещение актового зала филиала ОАО «ТГК - 4» - Восточная региональная генерация). Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут по местному времени по месту проведения собрания. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2007 год (Приложение № 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год (Приложению № 2 ). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 12 747 Распределить на: Резервный фонд 637 Дивиденды, в т.ч. 4 750 дивиденды, выплаченные по результатам полугодия 2007 г. (решение ВОСА, состоявшегося 28.09.2007 г.) 4 750 Использование прибыли на инвестиции 1 135 Погашение убытков прошлых лет 0 Приобретение доли (долей) в уставном капитале (уставных капиталах) коммерческих организаций 6 200 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 25 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «Мелон» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004907, выдана Министерством финансов Российской Федерации 01.08.2003г.). Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 1 мая 2008 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: -годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; -годовой отчет Общества; -заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; -сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; -сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; -сведения о кандидатуре аудитора Общества; -информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, -проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2008 года по 16 июня 2008 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - по месту нахождения Общества: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17б, ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», Отдел корпоративных отношений и управления персоналом; - в помещении регистратора Общества: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, строение 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.lesk.ru) в период с 27 мая 2008 года по 16 июня 2008 года (включительно). С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № № 3, 4. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 25 мая 2008 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - по адресу Общества: 398024, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17б ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», отдел корпоративных отношений и управления персоналом. - по адресу регистратора Общества: 105082, Российская Федерация, г. Москва ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД». Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 14 июня 2008 года. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Липецкая газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 25 мая 2008 года. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Сестреживитовского Романа Николаевича - секретаря Совета директоров Общества. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 6. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО Липецкая энергосбытовая компания Д.Ю.Крымов (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.