Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.09.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 2 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 3 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 4 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 5 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 6 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 7 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 8 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 9 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 10 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1: 1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования (выдачи полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте (ОПО) САО «ВСК» с 02.09.2019 по 01.09.2020 Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) АО «АльфаСтрахование» С 01.09.2019 по 31.08.2020 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества в части одобрения кандидатуры страховщика по договору добровольного страхования автотранспортных средств (КАСКО) на период с 21.12.2018 по 20.12.2019 (протокол от 17.12.2018 № 370). По вопросу 2: Принять к сведению отчет по исполнению Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за 4 квартал 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 3: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 4: Утвердить перечень инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2019 году в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 5: Принять к сведению отчет о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 6: Принять к сведению отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2018-2019 годы за 2018 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 7: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества и нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МОЭСК» и Программы страховой защиты ПАО «МОЭСК» на 2019 год в части перерыва в осуществлении Обществом добровольного страхования автотранспортных средств. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МОЭСК», утвержденного решением Совета директоров Общества. По вопросу 8: 1. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с существенным акционером ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», так как такая связанность, учитывая профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Логовинского Евгения Ильича независимым членом Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания». 2. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с существенным акционером ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и государством, так как такая связанность, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Никитина Сергея Александровича независимым членом Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания». По вопросу 9: 1. Переименовать Комитет по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания». 2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное Советом директоров Общества 25.12.2007 (Протокол № 54) с изменениями от 22.04.2016 (Протокол № 285). По вопросу 10: В целях обеспечения устойчивости компании к валютным и санкционным рискам при реализации инвестиционных программ, а также выполнения поручений Президента Российской Федерации («Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию», утв. Президентом Российской Федерации 05.12.2016 № Пр-2346) в рамках диверсификации продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (далее – ОПК РФ), Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 1. Проведение анализа технологической зависимости Общества от оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения и услуг импортного производства c формированием перечня критичных технологий импортного производства и прогнозной потребности на период до 2023 года. 2. Проведение стресс-тестирования применяемых технических решений на объектах Общества, направленного на определение эффективности и устойчивости энергосистемы и ее отдельных узлов в условиях резкого изменения курса иностранной валюты и/или санкционных ограничений со стороны иностранных государств. Возникающие риски информационной безопасности отдельно исследовать с уполномоченными государственными службами. Отчет о результатах стресс-тестов представить на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. По итогам моделирования стресс-тестов подготовку предложений для формирования Программы развития альтернативных поставщиков продукции из числа предприятий ОПК РФ, направленной на создание/развитие существующих предприятий ОПК до требуемого уровня технологической зрелости и полного перехода на отечественные решения, программное обеспечение и микроэлектронику. 4. Взаимодействие с организациями ОПК РФ по вопросам: - формирования перечня базовых технологий, применяемых на объектах электросетевого комплекса, производство которых может быть обеспечено предприятиями ОПК РФ; - использования гражданской продукции (работ, услуг), выпускаемой организациями ОПК РФ. 5. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения. Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения. 6. Своевременное ежегодное информирование Совета директоров Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу. Срок: ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2019 г., Протокол № 397 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г. А. Н. Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” сентября 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.