Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ПАО «ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ярославль» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, просп. Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 1.5. ИНН эмитента 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50099-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в заседании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров - 100%. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Аржанова Дмитрия Александровича. ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Авилову Светлану Михайловну. ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Литвиненко Кирилла Валентиновича. ВОПРОС № 4: Об утверждении условий договора с секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2016 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 2. ВОПРОС №6: Об одобрении заключения кредитного договора №57-01-2016/КЛ между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и АО «СМП Банк» («Кредитор»). Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение кредитного договора №57-01-2016/КЛ между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и АО «СМП Банк» («Кредитор») на условиях, указанных в Приложении № 3. ВОПРОС №7: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 3, 4 кварталы 2016 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить на 3, 4 кварталы 2016 года Лимит стоимостных параметров заимствования для ПАО «ТНС энерго Ярославль» в размере 18,7 % годовых. 2. Установить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и /или организации финансирования. ВОПРОС №8: Об установлении Лимитов долговой позиции ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 3, 4 кварталы 2016 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Установить для расчета Лимитов долговой позиции ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 3, 4 кварталы 2016 года следующие Лимиты: - Лимит по долговому покрытию. ВОПРОС №9: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить оказание ПАО «ТНС энерго Ярославль» безвозмездной благотворительной помощи в рамках бизнес-плана на 2016 год согласно Приложению № 4. ВОПРОС №10: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2016 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2016 год согласно Приложению № 5. ВОПРОС №11: Об утверждении изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению № 6. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 июня 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23 июня 2016 г., Протокол № 1. 3. Подписи Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ярославль» В.В. Доберштейн (Доверенность № 1-863 от 06.04.2016г.) “ 23 ” июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.