Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Уральская кузница». 2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Чебаркуль, Челябинской области, ул. Дзержинского, д. 7. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7420000133. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 32341-D. 5. Код существенного факта: 1032341D04052005 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuznica/index.wbp 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к «Вестнику ФСФР России», газета «Южноуралец». 8. Вид общего собрания: годовое. 9. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 10. Дата и место проведения собрания: 25 апреля 2005 года по адресу: Российская Федерация, г. Чебаркуль Челябинской обл., ул. Дзержинского, д. 7, в конференц-зале ОАО «Уралкуз». 11. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 517721. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания. 12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Вопрос № 1, поставленный на голосование - Об утверждении годового отчета Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования « ЗА» по первому вопросу повестки дня общего собрания – 517474; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по первому вопросу повестки дня общего собрания – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по первому вопросу повестки дня общего собрания – 179. Вопрос №2, поставленный на голосование - Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по второму вопросу повестки дня общего собрания – 517474; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по второму вопросу повестки дня общего собрания – 114; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по второму вопросу повестки дня общего собрания – 65. Вопрос № 3, поставленный на голосование - О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 515212; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 2200; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 241. Вопрос № 4, поставленный на голосование - О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 515627; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 10; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 1752. Вопрос № 5, поставленный на голосование - О внесении изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров». Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 51513; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 10; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 1866. Вопрос № 6, поставленный на голосование - О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров». Число голосов, отданные за вариант голосования «ЗА» по шестому вопросу повестки дня – 515503; Число голосов, отданные за вариант голосования «ПРОТИВ» по шестому вопросу повестки дня – 20; Число голосов, отданные за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по шестому вопросу повестки дня - 1866. Вопрос № 7, поставленный на голосование - О внесении изменений и дополнений в Положение «О генеральном директоре». Число голосов, отданные за вариант голосования «ЗА» по седьмому вопросу повестки дня – 517474; Число голосов, отданные за вариант голосования «ПРОТИВ» по седьмому вопросу повестки дня – 0; Число голосов, отданные за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по седьмому вопросу повестки дня - 179. Вопрос № 8, поставленный на голосование - Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования: Фамилия, имя, отчество кандидата Распределение голосов За Против Воздержался Закиров Рамиль Агзамович 740544 0 158 Киселев Евгений Владимирович 720768 Колпашников Владимир Викторович 717991 Нещадим Иван Константинович 720636 Прокудин Владимир Александрович 720814 Вопрос № 9, поставленный на голосование - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Фамилия, имя, отчество кандидата Вариант голосования За Против Воздержался Недействительные Золотарева Элеонора Валерьевна 515711 0 1817 193 Минеева Анна Вадимовна 515817 0 1714 190 Шувалов Сергей Николаевич 517341 0 191 189 Вопрос № 10, поставленный на голосование - Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, отданные за вариант голосования «ЗА» по десятому вопросу повестки дня – 517438; Число голосов, отданные за вариант голосования «ПРОТИВ» по десятому вопросу повестки дня – 0; Число голосов, отданные за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по десятому вопросу повестки дня - 141. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения, принятого общим собранием, по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества»; Формулировка решения, принятого общим собранием, по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества»; Формулировка решения, принятого общим собранием, по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли. Дивиденды по итогам 2004 года не выплачивать». Формулировка решения, принятого общим собранием, по четвертому вопросу повестки дня: «Внести изменения и дополнения в Устав Общества в предложенной редакции». Формулировка решения, принятого общим собранием, по пятому вопросу повестки дня: «Внести изменения и дополнения в Положение «Об общем собрании акционеров» в предложенной редакции». Формулировка решения, принятого общим собранием, по шестому вопросу повестки дня: «Внести изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров” в предложенной редакции». Формулировка решения, принятого общим собранием, по седьмому вопросу повестки дня: «Внести изменения и дополнения в Положение «О генеральном директоре» в предложенной редакции». Формулировка решения, принятого общим собранием, по восьмому вопросу повестки дня: «Избрать членами Совет директоров Общества: Закирова Рамиля Агзамовича, Киселева Евгения Владимировича, Колпашникова Владимира Викторовича, Нещадима Ивана Константиновича, Прокудина Владимира Александровича». Формулировка решения, принятого общим собранием, по девятому вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии: Золотареву Элеонору Валерьевну, Минееву Анну Вадимовну, Шувалова Сергея Николаевича». Формулировка решения, принятого общим собранием, по десятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (г. Москва)». Генеральный директор Открытого акционерного общества «Уральская кузница» ____________ Р. А. Закиров Дата «04» мая 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.