Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ационерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Кворум есть. 2.2. Повестка дня заседания Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг»; 2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг»; 3. Об избрании Ревизионной комиссии АО АПРИ «Флай Плэнинг». 2.3. Результаты голосования по вопросам, предусмотренным п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по ним: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня: избрать Председателем Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» Овакимяна Алексея Дмитриевича. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня: избрать Секретарем Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» Паршукову Галину Равильевну. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию АО АПРИ «Флай Плэнинг»в составе: - Васильева Елена Александровна; - Рогова Лариса Александровна; - Табатадзе Лейла Мурмановна. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.07.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 30/20 от 02.07.2020 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 02.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.