Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Присутствовало 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. В голосовании по вопросу № 1 повестки дня об одобрении сделки с заинтересованностью приняли участие 5 (пять) из 7(семи) избранных членов Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделки. Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня приняты решения «ЗА» единогласно. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу 1 повестки дня «Одобрение сделки с заинтересованностью»: Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 2,34% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Договора поручительства (далее – Договор) в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Дополнительному соглашению № 3 к Договору Банковского счета № 52 от 15.09.2016г. (далее - Кредитный договор) на следующих существенных условиях: 1. Обеспечиваемое обязательство: в соответствии с Кредитным договором Банк осуществляет кредитование Счета Заемщика при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств для оплаты Заемщиком платежных документов в пределах суммы установленного Лимита Овердрафта на следующих условиях: - форма Овердрафта – «Овердрафт без обнуления»; - максимальный размер Лимита Овердрафта - 100 000 000,00 (Сто миллионов) российских рублей; - вид Овердрафта – «Доверие»; - кредитовый оборот по Счету - 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек; - дата установления Лимита Овердрафта: в дату подписания соглашения; - срок действия соглашения – 6 (шесть) месяцев; - процентная ставка за пользование кредитом – 13 % годовых; - порядок начисления и уплаты процентов – ежемесячно; - вознаграждение за поддержание Лимита Овердрафта: • уплачивается по ставке 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы Лимита Овердрафта ежемесячно в дату уплаты процентов; • уплачивается в размере 0,3% от суммы лимита единовременно в дату заключения Кредитного договора; - вознаграждение за изменение первоначальных условий (по инициативе Заемщика) - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждое вносимое изменение в кредитный договор и/или договор обеспечения. 2. Поручительство полное солидарное. Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств на измененных условиях (без дополнительного согласования изменений в кредитный договор) в случае изменения следующих обязательств: - изменения срока действия договора не более чем на 6 месяцев; - увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 процентных пункта. 3. Поручительство прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) при исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных Договором. Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение от имени Общества Договора на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению. 2.2.2. По вопросу 2 повестки дня «Рассмотрение отчета менеджмента о текущей деятельности Общества»: Принять к сведению отчет менеджмента о текущей деятельности Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола 12 сентября 2017 г., протокол № 6/СД-2017. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич (подпись) 3.2. Дата « 13 » сентября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.