Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2015 г. 2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2015 г. 2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 9 месяцев 2015 года. 2.Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год, консолидированного на принципах МСФО. 3.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «ТРК» в новой редакции. 4.Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года. 5.Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «ТРК» на 2015 год в новой редакции. 6.Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем и его использования в ПАО «ТРК». 7.Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «ТРК» за 3 квартал 2015 года. 8.Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК» в новой редакции. 9.Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ТРК» на 2016 год. 10.Об утверждении Плана работы отдела внутреннего аудита, контроля и управления рисками на 2016 год. 11.Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2016 года. 12.Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «ТРК» за 9 месяцев 2015 года. 13. Об утверждении Страховщика Общества на 2016 год. 14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «ТРК» на 2016 год. 15. Об утверждении Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ТРК» 16. Об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, ПАО «ТРК» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг. 17. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети. 18. Об утверждении плана закупок Общества на 2016 год. 19. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «15» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.