Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: пункт № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; пункт № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: пункт № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 6: пункт № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; пункт № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 8: пункт № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Принять к сведению Отчет об оценке деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017-2018 корпоративный год согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Провести процедуру самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018-2019 корпоративном году с использованием Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 3: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. 1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества: - Нестеренко Владимира Валерьевича; - Федорова Вадима Николаевича. 2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества: - Савина Николая Олеговича – члена Правления, заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»; - Филатову Светлану Валерьевну – исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС №4: О выдвижении кандидатуры аудитора дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Выдвинуть ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент». 2. Выдвинуть ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт» 3. Выдвинуть ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «МРСК Северо-Запада». Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика ПАО «МРСК Северо-Запада»: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АО «АльфаСтрахование» С 20.07.2019 по 19.07.2020 Решение принято. ВОПРОС №6: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»: - Балабана Фёдора Николаевича; - Рафальской Инны Сергеевны; - Федорова Вадима Николаевича. 2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»: - Домнича Виталия Анатольевича – начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»; - Иванову Татьяну Александровну – заместителя директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»; - Рудакова Дмитрия Станиславовича – заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС №7: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы». Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить бизнес-план АО «Псковэнергосбыт» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу План перспективного развития АО «Псковэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.07.2016 (протокол от 20.07.2016 № 1) с даты утверждения бизнес-плана «Псковэнергосбыт» на 2019-2023 годы в соответствии с п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества. 3. Считать бизнес-план на 2019-2023 гг. согласно п. 1 настоящего решения действующим Планом перспективного развития АО «Псковэнергосбыт» на период 2019-2023 годы. Решение принято. ВОПРОС №8:Об избрании членов Правления Общества. 1. Избрать членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Трофимову Марину Михайловну – заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада». 2. Избрать членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Рудакова Дмитрия Станиславовича – заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 07.06.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 10.06.2019 г. №321/34. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.С. Рудаков (по доверенности от 11.03.2019 № 51) подпись И.О. Фамилия 3.2. Дата 10.06.2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.