Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Сибирь» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://rosseti-sib.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.03.2021 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Полинов Алексей Александрович Советник Генерального директора ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59% 2. Лаврова Марина Александровна Заместитель начальника Департамента экономки ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59% 3. Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59% 4. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59% 5. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59% 6. Мольский Алексей Валерьевич Заместителя Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59% 7. Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59% 8. Палагин Виктор Николаевич Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59% 9. Михайлик Константин Александрович Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59% 10. Ожегина Наталья Климентьевна Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59% 11. Беликов Игорь Вячеславович Генеральный директор РИД ПАО «Россети» 55,59% 12. Зархин Виталий Юрьевич Не указана Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19,21% 13. Козлов Иван Евгеньевич Директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19,21% 14. Крутиков Кирилл Георгиевич Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19,21% 15. Рашевский Владимир Валерьевич Генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19,21% 16. Солженицын Степан Александрович Генеральный директор АО «СУЭК», Генеральный директор ООО «СУЭК», Генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19,21% 17. Степина Екатерина Андреевна Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19,21% 18. Трубицын Кирилл Андреевич Директор по юридическим вопросам и комплаенс процедурам ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19,21% 19. Черкашин Василий Владимирович Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19,21% 20. Шлегель Александр Эдуардович Заместитель генерального директора – Директор Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19,21% 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Ковалева Светлана Николаевна Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59% 2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59% 3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59% 4. Рогачев Кирилл Евгеньевич Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59% 5. Пятакова Ольга Геннадьевна Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59% ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 28 апреля 2021 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 05.03.2021 № 407/21. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 19.12.2019 № 00/149) Е.В. Соломачева (подпись) 3.2. Дата “05” марта 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.