Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года» принято решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О предварительном одобрении соглашения о порядке ведения коллективных переговоров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Одобрить соглашение о порядке ведения коллективных переговоров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества» принято следующее решение: Согласовать кандидатуру Илларионова Эдуарда Ивановича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго». ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу «Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 12.05.2017 № 227), с даты принятия настоящего решения. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2019 года»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2019 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2019 года, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками Общества» принято следующее решение: Утвердить План мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год» принято следующее решение: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2020 год согласно приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования – Страховщик - Период страхования (период выдачи полисов) Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) - АО «СОГАЗ» - с 01.01.2020 по 31.12.2020 ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 10 «Об определении количественного состава Правления Общества и избрании члена Правления Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Правления Общества – 7 человек. 2. Избрать в состав Правления Общества Вялкова Дмитрия Владимировича – заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 11 «Конфиденциально» принято: Конфиденциально ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 12 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «О предварительном одобрении решения о совершении АО «ЕЭСК» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества, принадлежащего ООО «Энергоресурс», расположенного на территории муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области» принято следующее решение: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «О предварительном одобрении решения о совершении АО «ЕЭСК» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества, принадлежащего ООО «Энергоресурс», расположенного на территории муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области, голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества, принадлежащего ООО «Энергоресурс», расположенного на территории муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области, на следующих существенных условиях: Состав приобретаемого имущества: ПС «Техноград», земельный участок под ПС «Техноград», в соответствии с приложениями № 8, 9 к настоящему решению Совета директоров. Контрагент: общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс». Цена сделки: 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей без учета НДС. Способ приобретения: путем заключения договора купли-продажи. Порядок передачи имущества: право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Дополнительные условия: прекращение залогового обременения имущества на момент совершения сделки. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» по факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров одновременно с Отчетом об исполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении № 10 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 13 «Об утверждении Плана закупки Общества на 2020 год» принято следующее решение: Утвердить План закупки Общества на 2020 год в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.12.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 31.12.2019 г., протокол № 335. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 31 декабря 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.