Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») 1.3. Место нахождения эмитента г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2012 г., Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, здание А-12 управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», актовый зал, 10.00 часов по московскому времени. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим», 26 апреля 2012 года в реестре акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» зарегистрировано 1 611 256 000 обыкновенных именных (голосующих) акций. На момент начала подсчета голосов – 09 час. 55 мин. по московскому времени 14 июня 2012 года было получено ОАО «Нижнекамскнефтехим» по почте или передано акционерами (уполномоченными представителями) лично бюллетеней для голосования от 1756 акционеров и их уполномоченных представителей с 1 454 493 829 голосами. К моменту окончания регистрации -10 час.40 мин. по московскому времени 14 июня 2012 года было получено 1 761 комплект бюллетеней от акционеров и представителей акционеров, в совокупности владеющих 1 458 589 377 голосующими акциями Общества. В голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие акционеры, владеющие 90,52% обыкновенных именных (голосующих) акций ОАО «Нижнекамскнефтехим». В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половиной голосов размещенных голосующих акций ОАО «Нижнекамскнефтехим», что составляет не менее чем 805 628 001 голос. Кворум имелся, годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров)эмитента: 1 вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2011 года. 2 вопрос повестки дня: О распределении прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2011 года. 3 вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 4 вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим». 5 вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «Нижнекамскнефтехим». 6 вопрос повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение его в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников(акционеров)эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 458 589 377. Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 458 419 056. Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 72 000. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» -94 571. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 3 750. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2011 года. По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 458 589 377. Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 458 495 906. Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 71 500. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 21 971. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0. 1. Утвердить распределение прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2011 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 2. Направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим» часть чистой прибыли в размере: 4 319 365 810 рублей, в том числе: по привилегированным акциям – 516 801 650 рублей (2,36 рубля на 1 привилегированную акцию), по обыкновенным акциям – 3 802 564 160 рублей (2,36 рубля на 1 обыкновенную акцию). 4. Порядок выплаты дивидендов: выплату дивидендов осуществить посредством безналичного расчета на банковские реквизиты акционера или номинального держателя (доверительного управляющего), либо почтовым переводом на почтовый адрес акционера или номинального держателя (доверительного управляющего) за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения. 5. Порядок извещения акционеров о выплате дивидендов: ОАО «Нижнекамскнефтехим» извещает всех акционеров о размере объявленного дивиденда, сроке и порядке его выплаты путем размещения данной информации на веб сайте ОАО «Нижнекамскнефтехим» в сети Интернет http://www.nknh.ru/, а также на веб-сайте, предназначенном для обязательного раскрытия информации об ОАО «Нижнекамскнефтехим». По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 16 112 560 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 14 585 893 770. Кворум по данному вопросу – 8 056 280 001 голосов. Кворум имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 42 811 000. Число голосов, отданных за вариант голосования «За»: Шигабутдинов Альберт Кашафович – 2 336 678 924; Бусыгин Владимир Михайлович – 2 242 903 078; Алексеев Сергей Владимирович – 1 563 497 564; Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 563 750 244; Маганов Наиль Ульфатович – 1 261 205 999; Милич Желько – 925 746 164; Пресняков Владимир Васильевич – 1 031 019 699; Раппопорт Александр Леонидович – 925 738 937; Сафина Гузелия Мухарямовна – 1 125 448 789; Фардиев Ильшат Шаехович – 1 563 515 494. Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» – 53 750. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам» – 2 384 870. Число голосов акционеров, проголосовавших, но не распределивших полностью свои голоса между кандидатами (не распределенные голоса) – 1 139 258. Избрать в Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: - Шигабутдинова Альберта Кашафовича, - Бусыгина Владимира Михайловича, - Алексеева Сергея Владимировича, - Гайзатуллина Радика Рауфовича, - Маганова Наиля Ульфатовича, - Милич Желько, - Преснякова Владимира Васильевича, - Раппопорт Александра Леонидовича, - Сафину Гузелию Мухарямовну, - Фардиева Ильшата Шаеховича. - Сабиров Ринат Касимович – представитель государства (Республики Татарстан), назначен в Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на основании специального права («золотой акции»). По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 1 611 256 000. Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров, а также членам Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим», которые не могут участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня – 3 620 900. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 607 635 100. Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании акционеров – 1 458 589 377. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие и принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 1 454 968 477. Кворум по данному вопросу – 803 817 551 голос. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Игнатовская Ольга Владимировна: «За» - 1 448 222 571, «Против» - 1 615 490, «Воздержался» 1 004 666; Ахметов Рустам Магазирович: «За» - 1 450 002 965, «Против» - 584 350, «Воздержался» 255 412; Султеева Лилия Фиргатовна: «За» - 1 448 071 571, «Против» - 1 678 115, «Воздержался» 1 093 041; Шамгунов Рушан Рашитович: «За» - 1 448 202 821, «Против» - 1 439 990, «Воздержался» 1 199 916. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4 125 750. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскнефтехим»: - Игнатовскую Ольгу Владимировну, - Ахметова Рустама Магазировича, - Султееву Лилию Фиргатовну, - Шамгунова Рушана Рашитовича. - Габдулхаков Фанис Габдульфатович – представитель государства (Республики Татарстан), назначен в Ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскнефтехим» на основании специального права («золотой акции»). По пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 458 589 377. Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» – 1 457 881 678. Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» – 61 250. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» – 636 199. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 10 250. Утвердить аудитором ОАО «Нижнекамскнефтехим» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». По шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 458 589 377. Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Формулировка решения За Против Воздержался 1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 1 1 453 771 406 124 000 647 096 Изменение и дополнение № 2 1 453 824 906 88 750 628 846 Изменение и дополнение № 3 1 453 545 356 114 250 882 896 2. Внести принятые изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции. 1 453 830 656 88 750 623 096 Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4 046 875. 1.Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим»: -Изменение и дополнение № 1 -Изменение и дополнение № 2 -Изменение и дополнение № 3 2.Внести принятые изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 19 июня 2012г. 3. Подпись 3.1. Зам. Генерального директора – начальник Управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ОАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 24-Дов. от 30.01.2012 г.) 3.2. Дата « 20 » июня 2012 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.