Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.gazprom-neft.ru/ https://gazprom-neft.e-disclosure.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.06.2021 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное); 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование; 2.3. Дата окончания приема бюллетеней: 11.06.2021 г. 2.4. Кворум общего собрания: на 18.05.2021 г. - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросам повестки дня составило: 4 741 299 639. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в собрании и голосование по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня: 4 741 299 639. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром нефть», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня составило: 4 741 299 639. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки, дня составило: 61 636 895 307. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром нефть», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня, составило: 61 636 895 307. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: - по вопросу 1 повестки дня составило: 4 563 352 946; - по вопросу 2 повестки дня составило: 4 563 352 946. - по вопросу 3 повестки дня составило: 4 563 352 306. - по вопросу 4 повестки дня составило: 4 563 352 506. - по вопросу 5 повестки дня составило: 59 218 748 476 (кумулятивные голоса). - по вопросу 6 повестки дня составило: 4 563 352 461. - по вопросу 7 повестки дня составило: 4 552 914 046. Таким образом, кворум по вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2020 год. 3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2020 год. 4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года. 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 6. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2021 год. 7. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. Результаты голосования по первому вопросу: Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2020 год. «За» – 4 563 310 061 (99,9991 %); «Против» – 265 (0,0000 %); «Воздержался» – 37 067 (0,0008 %). Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5 553 (0,0001%). Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2020 год (проект годового отчета размещен на сайте Общества по адресу: http://ir.gazprom-neft.ru/shareholders-meeting)». 2. Результаты голосования по второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2020 год. «За» – 4 563 314 372 (99,9992 %); «Против» – 260 (0,0000 %); «Воздержался» – 35 651 (0,0008 %). Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 663 (0,0001%) Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром нефть» за 2020 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте Общества по адресу: http://ir.gazprom-neft.ru/shareholders-meeting)». 3. Результаты голосования по третьему вопросу: «О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2020 год». «За» – 4 563 274 174 (99,9983 %); «Против» – 2 820 (0,0001 %); «Воздержался» – 25 077 (0,0005 %). Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 50 235 (0,0011%). Формулировка принятого решения: «Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2020 года». 4. Результаты голосования по четвертому вопросу: О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года. «За» – 4 563 342 933 (99,9998 %); «Против» – 3 995 (0,0001 %); «Воздержался» – 2 915 (0,0001 %). Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 663 (0,0001%). Формулировка принятого решения: «Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме в размере 15,00 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 5,00 руб. на одну обыкновенную акцию); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25 июня 2021 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 09 июля 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 30 июля 2021 года» 5. Результаты голосования по пятому вопросу: Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Ф.И.О. кандидата Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата Аксютин Олег Евгеньевич 4 539 248 718 7,6652% Алисов Владимир Иванович 4 539 239 274 7,6652% Дюков Александр Валерьевич 4 543 163 976 7,6718% Илюхина Елена Анатольевна 4 540 878 739 7,6680% Кузнец Сергей Иванович 4 539 225 026 7,6652% Маркелов Виталий Анатольевич 4 539 341 184 7,6654% Миллер Алексей Борисович 4 537 339 816 7,6620% Меньшиков Сергей Николаевич 4 540 893 458 7,6680% Михайлова Елена Владимировна 4 539 288 978 7,6653% Садыгов Фамил Камиль оглы 4 539 217 305 7,6652% Селезнев Кирилл Геннадьевич 4 539 249 591 7,6652% Сердюков Валерий Павлович 4 539 325 134 7,6654% Сухов Геннадий Николаевич 4 539 216 331 7,6652% ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 194 218 140 0,3280% ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 7 939 874 0,0134% Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»: Аксютин Олег Евгеньевич; Алисов Владимир Иванович; Дюков Александр Валерьевич; Илюхина Елена Анатольевна; Кузнец Сергей Иванович; Маркелов Виталий Анатольевич; Меньшиков Сергей Николаевич; Миллер Алексей Борисович; Михайлова Елена Владимировна; Садыгов Фамил Камиль оглы; Селезнев Кирилл Геннадьевич; Сердюков Валерий Павлович; Сухов Геннадий Николаевич». 6. Результаты голосования по седьмому вопросу: Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2021 год. «За» – 4 561 586 471 (99,9613 %); «Против» – 1 695 253 (0,0371 %); «Воздержался» – 59 556 (0,0013 %).. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 11 181 (0,0002%). Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». 7. Результаты голосования по девятому вопросу: О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». «За» – 4 544 960 032 (99,8253 %); «Против» – 7 697 198 (0,1691 %); «Воздержался» – 251 959 (0,0055 %). Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 4 857 (0,0001%). Формулировка принятого решения: 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2020 год (базовое вознаграждение). 2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере произведения размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть» на коэффициент 1,15. 3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение – по 10% от размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 4. Дополнительно к вознаграждению членов комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение – по 50% от размера вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-00146А от 17.10.1995 г., ISIN RU0009062467. 2.8. Дата составления и номер Протокола общего собрания: 15 июня 2021 г., № 0101/01. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор по правовому сопровождению и корпоративному управлению (на основании доверенности НК-265 от 08.10.2018 г.) В. В. Ненадышина (подпись) 3.2. Дата 15 июня 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.