Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ПАО Таттелеком» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»: 16 февраля 2018г. заочное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»: Протокол № 10 от 19 февраля 2018г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: Получено 7 бюллетеней для голосования по состоянию на 17 час 00 мин по московскому времени 16 февраля 2018 г. Кворум для проведения заседания имеется. Результат голосования по вопросу повестки дня: решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу Рассмотрение предложений акционеров ПАО Таттелеком по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО Таттелеком и выдвижению кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и единоличный исполнительный орган ПАО Таттелеком для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО Таттелеком. 1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО Таттелеком следующих кандидатов: по выборам в совет директоров:  Алексеев Сергей Владимирович – первый заместитель генерального директора АО Связьинвестнефтехим;  Багров Юрий Николаевич – директор ГАПОУ МЦК-КТИТС;  Коростелев Сергей Владимирович – заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан – управляющий делами;  Нафигин Альберт Ильдарович - помощник Президента Республики Татарстан;  Сорокин Валерий Юрьевич – генеральный директор АО Связьинвестнефтехим;  Сотов Денис Игоревич - начальник отдела по работе с портфельными инвестициями АО Связьинвестнефтехим;  Шафигуллин Лутфулла Нурисламович – генеральный директор ПАО Таттелеком; Кандидатуры, предлагаемые в совет директоров Общества, обладают необходимым опытом, знаниями, деловой репутацией. Конфликт интересов отсутствует. по выборам в ревизионную комиссию:  Галимова Асия Масгутовна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Министерства информатизации и связи Республики Татарстан;  Тараканов Андрей Иванович – ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан;  Тычкова Лилия Рильевна – начальник отдела международной финансовой отчетности АО Связьинвестнефтехим. на должность генерального директора:  Шафигуллин Лутфулла Нурисламович – генеральный директор ПАО Таттелеком. 2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО Таттелеком следующие вопросы:  О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2017 года.  Избрание генерального директора ПАО Таттелеком. По второму вопросу О согласовании кандидатуры аудитора, выносимой на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО Таттелеком. Выдвинуть для утверждения годовым общим собранием акционеров ПАО Таттелеком ООО Аудиторско-консалтинговая компания Аудэкс в качестве кандидата в аудиторы ПАО Таттелеком для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. По третьему вопросу О выполнении поручений совета директоров. Информацию о выполнении поручений совета директоров принять к сведению. По четвертому вопросу О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО Таттелеком. Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО Таттелеком и утвердить его в новой редакции. 2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006г.,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ________________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «19» февраля 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.