Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании 2 члена Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении соглашения о расторжении договора от 29.10.2012 № 0205-2-75-01-СМ/12 на выполнение проектной и рабочей документации, поставку оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по титулу «Техническое перевооружение ПС 220 кВ Образцово. Замена оборудования СДТУ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить, что цена работ по договору от 29.10.2012 № 0205-2-75-01-СМ/12 на выполнение проектной и рабочей документации, поставку оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по титулу «Техническое перевооружение ПС 220 кВ Образцово. Замена оборудования СДТУ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра (далее - Договор), определяемая соглашением о расторжении Договора между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 2 402 110 (Двух миллионов четырехсот двух тысяч ста десяти) рублей 72 копеек, том числе с НДС (18%) в размере не более 366 423 (Трехсот шестидесяти шести тысяч четырехсот двадцати трех) рублей 67 копеек. В связи с тем, что соглашение о расторжении Договора ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену услуг/работ по соглашению не определять. 1.2. Одобрить соглашение о расторжении договора от 29.10.2012 № 0205-2-75-01-СМ/12 на выполнение проектной и рабочей документации, поставку оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по титулу «Техническое перевооружение ПС 220 кВ Образцово. Замена оборудования СДТУ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» (далее – Соглашение) являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «МУС Энергетики» (Подрядчик). Предмет, цена и срок действия Соглашения: Стороны договорились расторгнуть договор от 29.10.2012 № 0205-2-75-01-СМ/12 на выполнение проектной и рабочей документации, поставку оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по титулу «Техническое перевооружение ПС 220 кВ Образцово. Замена оборудования СДТУ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра на условиях согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 2: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС». Конфиденциально. В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении договора на выполнение работ (СМНР, материалы и оборудование) по титулу: «ПС 330 кВ Чирюрт 330кВ установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) с силовым трансформатором плавки гололёда» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ (СМНР, материалы и оборудование) по титулу: «ПС 330 кВ Чирюрт 330кВ установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) с силовым трансформатором плавки гололёда» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 87 100 000 (Восьмидесяти семи миллионов ста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 13 286 440 (Тринадцати миллионов двухсот восьмидесяти шести тысяч четырехсот сорока) рублей 68 копеек. 3.2. Одобрить договор на выполнение работ (СМНР, материалы и оборудование) по титулу: «ПС 330 кВ Чирюрт 330кВ установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) с силовым трансформатором плавки гололёда» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 87 100 000 (Восьмидесяти семи миллионов ста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 13 286 440 (Тринадцати миллионов двухсот восьмидесяти шести тысяч четырехсот сорока) рублей 68 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора. Окончание выполнения работ: 31.10.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе Договора. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении соглашения о расторжении договора на оказание услуг связи от 20.02.2016 № 390763 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора на оказание услуг связи от 20.02.2016 № 390763 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену услуг по соглашению не определять. 4.2. Одобрить соглашение о расторжении договора на оказание услуг связи от 20.02.2016 № 390763 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); АО «МУС Энергетики» (Заказчик). Предмет и цена: Стороны договорились о нижеследующем: 1. Расторгнуть с 01.04.2016 договор на оказание услуг связи от 20.02.2016 № 390763. 2. Заказчик обязуется оплатить имеющуюся перед Исполнителем задолженность на момент расторжения Договора в размере 592 829 (Пятьсот девяносто две тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 31 копейка, в том числе НДС (18%) в срок до 15.06.2016. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания. Условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.04.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 18 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 18 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 289 820 000 (Двухсот восьмидесяти девяти миллионов восьмисот двадцати тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 44 209 830 (Сорока четырех миллионов двухсот девяти тысяч восьмисот тридцати) рублей 51 копейки на 2016 год. Общая цена работ по агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства за период с 29.05.2006 по 31.12.2016 составляет не более 1 486 266 518 (Одного миллиарда четырехсот восьмидесяти шести миллионов двухсот шестидесяти шести тысяч пятисот восемнадцати) рублей 32 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 226 718 621 (Двухсот двадцати шести миллионов семисот восемнадцати тысяч шестисот двадцати одного) рубля 44 копеек. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 18 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик). Предмет и цена: Внесение изменений в агентский договор от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с 01.06.2016, и является неотъемлемой частью договора от 29.05.2006 № 69. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети». Решение: 6.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети»: - «Об одобрении дополнительного соглашения № 18 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении договора на выполнение работ по 2 очереди строительства по титулу «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по 2 очереди строительства по титулу «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 005 000 000 (Двух миллиардов пяти миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 305 847 457 (Трехсот пяти миллионов восьмисот сорока семи тысяч четырехсот пятидесяти семи) рублей 63 копеек. 7.2. Одобрить договор на выполнение работ по 2 очереди строительства по титулу «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ согласно приложению 4 к настоящему протоколу и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 2 005 000 000 (Двух миллиардов пяти миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 305 847 457 (Трехсот пяти миллионов восьмисот сорока семи тысяч четырехсот пятидесяти семи) рублей 63 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 30.08.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении соглашения о расторжении договора от 01.04.2008 № 80327 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора от 01.04.2008 № 80327 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену услуг по соглашению не определять. 8.2. Одобрить соглашение о расторжении договора от 01.04.2008 № 80327 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Оператор); ПАО «МРСК Волги» (Пользователь). Предмет и цена: Стороны договорились о нижеследующем: 1. Расторгнуть с 01.04.2016 договор на оказание услуг от 01.04.2008 № 80327. 2. Обязательства сторон выполнены в полном объеме, Стороны в рамках договора на оказание услуг от 01.04.2008 № 80327 взаимно претензий не имеют. Срок действия Договора: Соглашение вступает в силу с момента подписания. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с «01» апреля 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 9: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015-2016 корпоративный год. Решение: 9.1. Одобрить отчет Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015-2016 корпоративный год (приложение 5 к настоящему протоколу). 9.2. Одобрить отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015-2016 корпоративный год (приложение 6 к настоящему протоколу). 9.3. Одобрить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015-2016 корпоративный год (приложение 7 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора на оказание комплекса услуг по технической поддержке и техническому обслуживанию объектов КАСУБ ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 – 2017 году между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену услуг по договору на оказание комплекса услуг по технической поддержке и техническому обслуживанию объектов КАСУБ ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 – 2017 году между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 4 980 672 (Четырех миллионов девятисот восьмидесяти тысяч шестисот семидесяти двух) рублей 34 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 759 763 (Семисот пятидесяти девяти тысяч семисот шестидесяти трех) рублей 58 копеек. 10.2. Одобрить договор на оказание комплекса услуг по технической поддержке и техническому обслуживанию объектов КАСУБ ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 – 2017 году между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по технической поддержке и техническому обслуживанию объектов КАСУБ ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016-2017 году (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги. Состав и иные существенные условия оказания Услуг, такие как (включая, но не ограничиваясь): объем Услуг, сроки оказания Услуг, стоимость Услуг, устанавливаются расчетом стоимости Услуг, согласованным Сторонами в приложении 8 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 4 980 672 (Четырех миллионов девятисот восьмидесяти тысяч шестисот семидесяти двух) рублей 34 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 759 763 (Семисот пятидесяти девяти тысяч семисот шестидесяти трех) рублей 58 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.04.2016; Окончание оказания услуг: 31.03.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу, с даты его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами. В соответствии с п.2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.04.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении договора о снятии ограничений по использованию земельного участка между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить ориентировочную стоимость услуг по договору о снятии ограничений по использованию земельного участка между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 15 048 186 (Пятнадцать миллионов сорок восемь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 295 486 (Два миллиона двести девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек. Окончательная стоимость услуг согласовывается сторонами в дополнительном соглашении и включает в себя все затраты ПАО «МРСК Центра», связанные с исполнением договора о снятии ограничений по использованию земельного участка. 11.2. Одобрить договор о снятии ограничений по использованию земельного участка между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заявитель); ПАО «МРСК Центра» (Собственник). Предмет Договора: По Договору Заявитель оплачивает Собственнику услуги на выполнение Собственником мероприятий по переустройству двухцепной линии 110 кВ «Двуречки-Левая, Правая» в интересах и в связи с действиями Заявителя по технологическому присоединению электроустановок ОЭЗ ППТ «Липецк» - ПС 220 кВ «Казинка», в том числе: - регистрацию Собственником права собственности на реконструированные объекты Собственника, принадлежавшие Собственнику до осуществления реконструкции объекта Заявителя; - осуществление Собственником мероприятий в связи с действиями Заявителя по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) объекта Заявителя, которые влекут необходимость переустройства (переноса, реконструкции, технического перевооружения, изменения конфигурации) объектов Собственника. Собственник за счет средств Заявителя обеспечивает выполнение мероприятий по переустройству ВЛ 110 кВ «Двуречки-Левая, Правая» в соответствии с приложением 9 к настоящему протоколу, а также осуществляет иные мероприятия, необходимость выполнения которых возникла в связи с выполнением комплекса мероприятий по технологическому присоединению электроустановок ОЭЗ ППТ «Липецк» - ПС 220 кВ «Казинка». Мероприятия, осуществляемые Собственником, могут включать демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом месте объектов Собственника, изменение протяженности и/или иных параметров объектов Собственника, а также иные необходимые мероприятия (указаны в приложении 9 к настоящему протоколу), в том числе по освобождению территории для строительства и созданию условий для ввода заходов ВЛ 220 кВ «Липецкая – Металлургическая» на ПС 220 кВ «Казинка» в эксплуатацию в соответствии с документацией, выполненной в соответствии с п.п.1.1, 1.2, 1.4 Договора. Цена Договора: Цена Договора определена в п. 11.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении договора оказания услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить цену услуг по договору оказания услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 79 972 (Семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 64 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 12 199 (Двенадцать тысяч сто девяносто девять) рублей 22 копейки. 12.2. Одобрить договор оказания услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ПАО «МРСК Волги» (Заказчик). Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» согласно программе (приложение 10 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет 79 972 (Семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 64 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 12 199 (Двенадцать тысяч сто девяносто девять) рублей 22 копейки. Срок действия Договора: Начало оказания услуг: с даты подписания Договора; Окончание оказание услуг: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды земельного участка от 26.04.2013 № 04.4200.1007.13 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора аренды земельного участка от 26.04.2013 № 04.4200.1007.13 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену по соглашению не определять. 13.2. Одобрить соглашение о расторжении договора аренды земельного участка от 26.04.2013 № 04.4200.1007.13 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ПАО «МРСК Сибири» (Арендодатель). Предмет и цена: Стороны договорились расторгнуть договор аренды земельного участка от 26.04.2013 № 04.4200.1007.13 на условиях согласно приложению 11 к настоящему протоколу. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным в совершении сделки. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении договора об оказании услуг связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить цену услуг по договору об оказании услуг связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 251 644 (Двести пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок четыре) рубля 11 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 38 386 (Тридцать восемь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 39 копеек. 14.2. Одобрить договор об оказании услуг связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Оператор); ОАО «СО ЕЭС» (Клиент). Предмет Договора: В течение срока действия Договора Оператор предоставляет, а Клиент, в соответствии с условиями Договора, оплачивает услуги связи по предоставлению каналов связи, оказанные ему Оператором, и услуги, технологически неразрывно связанные с оказанием услуг связи (далее – «Услуги»). Предоставление услуги производится на основании Описания услуги (приложение 12 к настоящему протоколу) и Бланка Заказа (приложение 13 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 14.1 настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2016; Окончание оказания услуг: 29.02.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. В соответствии с пунктом 1 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором, и 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным в совершении сделки, и не являющийся независимым директором. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении договора на разработку рабочей документации, выполнение поставки оборудования, выполнение СМР и ПНР по титулу «ПС 220 кВ Бумажная (реконструкция ОРУ–110, уст. ДГЗ ЗРУ–10, замена ОД и КЗ)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить цену работ по договору на разработку рабочей документации, выполнение поставки оборудования, выполнение СМР и ПНР по титулу «ПС 220 кВ Бумажная (реконструкция ОРУ–110, уст. ДГЗ ЗРУ–10, замена ОД и КЗ)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 212 204 060 (Двухсот двенадцати миллионов двухсот четырех тысяч шестидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 32 370 110 (Тридцати двух миллионов трехсот семидесяти тысяч ста десяти) рублей 85 копеек. 15.2. Одобрить договор на разработку рабочей документации, выполнение поставки оборудования, выполнение СМР и ПНР по титулу «ПС 220 кВ Бумажная (реконструкция ОРУ–110, уст. ДГЗ ЗРУ–10, замена ОД и КЗ)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке и согласованию рабочей документации; - поставке оборудования; - проведению СМР и ПНР; - по технической инвентаризации объекта; - сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 212 204 060 (Двухсот двенадцати миллионов двухсот четырех тысяч шестидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 32 370 110 (Тридцати двух миллионов трехсот семидесяти тысяч ста десяти) рублей 85 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.10.2015; Окончание выполнения работ: 30.11.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 04.04.2013 № СМР-ПД-Р-13-08 на выполнение работ по титулу «Реконструкция ПС-500 кВ Таврическая (замена РПН АТ1, АТ2)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электроуралмонтаж». Решение: 16.1. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 04.04.2013 № СМР-ПД-Р-13-08 на выполнение работ по титулу «Реконструкция ПС-500 кВ Таврическая (замена РПН АТ1, АТ2)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электроуралмонтаж» в соответствии с приложением 14 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 17: Об одобрении договора на выполнение работ по корректировке проектной документации по титулу «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Районная» (г. Владимир). Корректировка» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по корректировке проектной документации по титулу «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Районная» (г. Владимир). Корректировка» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 46 210 000 (Сорока шести миллионов двухсот десяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 7 048 983 (Семи миллионов сорока восьми тысяч девятисот восьмидесяти трех) рублей 05 копеек. 17.2. Одобрить договор на выполнение работ по корректировке проектной документации по титулу «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Районная» (г. Владимир). Корректировка» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной документации и проведению экспертизы; - оформлению земельно-правовых отношений (ЗПО) и исходноразрешительной документации (ИРД) для строительства Объекта; - разработке и утверждению проекта планировки территории и проекта межевания территории (ППТ и ПМТ), градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ); - подаче пакета документов и получению разрешения на строительство Объекта; - разработке Закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 46 210 000 (Сорока шести миллионов двухсот десяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 7 048 983 (Семи миллионов сорока восьми тысяч девятисот восьмидесяти трех) рублей 05 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора; Окончание выполнения работ: 30.09.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 18: Об одобрении договора на разработку ПД, РД, ТЧКД по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Петровск-Забайкальский с изменением схемы РУ 220 кВ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить цену работ по договору на разработку ПД, РД, ТЧКД по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Петровск-Забайкальский с изменением схемы РУ 220 кВ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 76 107 700 (Семидесяти шести миллионов ста семи тысяч семисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 11 609 649 (Одиннадцати миллионов шестисот девяти тысяч шестисот сорока девяти) рублей 15 копеек. 18.2. Одобрить договор на разработку ПД, РД, ТЧКД по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Петровск-Забайкальский с изменением схемы РУ 220 кВ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ:  по инженерным изысканиям;  по разработке основных технических решений (ОТР);  по разработке Проектной документации и проведению экспертизы;  по разработке Рабочей документации (в том числе локальных смет);  по разработке Закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 76 107 700 (Семидесяти шести миллионов ста семи тысяч семисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 11 609 649 (Одиннадцати миллионов шестисот девяти тысяч шестисот сорока девяти) рублей 15 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора, Окончание выполнения работ: 31.01.2019. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 августа 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 08 августа 2016 года № 332. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «08» августа 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.