Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Российский акционерный коммерческий дорожный банк(публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РосДорБанк 1.3. Место нахождения эмитента: 115093, г.Москва, ул. Дубининская, 86 1.4. ОГРН эмитента: 1027739857958 1.5. ИНН эмитента: 7718011918 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1573 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета Банка приняли участие 7 Членов Совета из 8, кворум – имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе) «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество). Положение о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе) «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 02.11.2017г. протокол № 403 считать утратившим силу. 2.2.3. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение Об организации системы внутреннего контроля банковской группы «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество). Положение Об организации системы внутреннего контроля в «Российском акционерном коммерческом дорожном банке» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 02.11.2017г. протокол № 403 считать утратившим силу. 2.2.5. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение О Службе внутреннего аудита «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество). Положение О Службе внутреннего аудита «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 30.09.2016г. протокол № 389 считать утратившим силу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13 декабря 2019 года № 429. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Банка Г.Ю. Гурин 3.2. Дата 13.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.