Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняло участие 9 человек. Кворум для принятия решений имеется. Вопросы повестки дня заседания и результаты голосования по ним: 1. О рассмотрении «Порядка выбора аудиторской организации для проведения аудита отчетности в соответствии с МСФО». О дополнении компетенции Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» вопросом по утверждению аудиторской организации для проведения аудита отчетности согласно МСФО. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в III квартале и за 9 месяцев 2015 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 3. Отчет о ревизии расходов Центров Затрат IT-блока. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 4. Об определении оплаты услуг аудитора по договору с ООО «ФБК». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 5. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в III квартале 2015 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 6. Об отчете ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в III квартале 2015 года.). Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался». Решение принято единогласно. 7. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за III квартал 2015 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 8. О методике риск-ориентированного планирования работы Службы внутреннего аудита Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 9. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в III квартале 2015 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 10. Отчет по направлениям деятельности (блок банковских рисков и урегулирования задолженности). Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 11. О результатах стресс-тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 12. О Плане обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 13. Отчет по направлениям деятельности (бизнес-направление деятельности Банка - по управлению активами и пассивами). Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 14. О рассмотрении Концепции структуры и системы учета финансового результата Инвестиционной дирекции. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу 1 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Рекомендовать Председателю Правления утвердить «Порядок выбора аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 1.1. Пункт 3.3 Порядка изложить: 3.3.Конкурс по выбору аудитора по МСФО проводится не реже чем 1 раз в 3 (три) года по указанию председателя Правления Банка (в том числе, в связи с получением рекомендаций НС). 2. Поручить Правлению при подготовке проекта очередных изменений в Устав Банка дополнить компетенцию Наблюдательного совета Банка вопросом об утверждении аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Банка, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. По вопросу 2 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в III квартале и за 9 месяцев 2015 года». По вопросу 3 ПОСТАНОВИЛИ: Принять отчет к сведению. По вопросу 4 ПОСТАНОВИЛИ: Определить оплату услуг аудитора ПАО Банк Санкт-Петербург по договору на оказание аудиторских услуг за 2015 год с ООО ФБК в размере не более 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. По вопросу 5 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчёт контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в III квартале 2015 года. По вопросу 6 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчёт ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в III квартале 2015 года. По вопросу 7 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за III квартал 2015 года. По вопросу 8 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить методику риск-ориентированного планирования работы Службы внутреннего аудита. По вопросу 9 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в III квартале 2015 года». По вопросу 10 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению Отчет о результатах деятельности блока банковских рисков и урегулирования задолженности в 2015 г. По вопросу 11 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению Отчет о результатах стресс-тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». По вопросу 12 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению План обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Банк «Санкт-Петербург. По вопросу 13 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о результатах работы бизнес-направления деятельности Банка - по управлению активами и пассивами за I-III кварталы 2015 года. По вопросу 14 ПОСТАНОВИЛИ: Принять Концепцию к сведению. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2015 Протокол № 5. 3.Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Банк «Санкт-Петербург» А. В. Ромашов (подпись) 3.2. Дата 24 ноября 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.