Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СН-МНГ» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица А.М.Кузьмина, дом 51 1.4. ОГРН эмитента: 1028601354088 1.5. ИНН эмитента: 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00149-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sn-mng.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования (письменного опроса членов Совета директоров). В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: 1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СН-МНГ» - решение принято единогласно. 2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2017 год - решение принято единогласно. 3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2017 год - решение принято единогласно. 4. Рекомендации годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «СН-МНГ» по результатам отчетного 2017 года - решение принято единогласно. 5. Созыв годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» - решение принято единогласно. 6. Предложение годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2018 год и определение размера оплаты его услуг - решение принято единогласно. 7. Утверждение отчета о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность - решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по первому вопросу повестки дня «Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СН-МНГ» принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «СН-МНГ» члена Совета директоров ОАО «СН-МНГ» Жержа Игоря Александровича. по второму вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2017 год» принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «СН-МНГ» за 2017 год. по третьему вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2017 год» принято решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СН-МНГ» за 2017 год. по четвертому вопросу повестки дня «Рекомендации годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «СН МНГ» по результатам отчетного 2017 года» принято решение: Рекомендовать годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров ОАО «СН-МНГ» принять следующие решения: 1. Распределить чистую прибыль ОАО «СН-МНГ», сформированную по результатам 2017 года в размере 8 412 313 820,82 руб., следующим образом: - на финансирование инвестиционной программы – 7 420 599 229,11 руб.; - на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 991 714 591,71 руб. 2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «СН-МНГ» по результатам 2017 года. по пятому вопросу повестки дня «Созыв годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН МНГ»» принято решение: 1. Созвать годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров ОАО «СН-МНГ» «21» июня 2018 года в 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова, 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 12 часов 00 минут по местному времени. 2. Годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров ОАО «СН-МНГ» провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами ОАО «СН-МНГ» заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня). 3. Определить «18» июня 2018 года включительно датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ». 4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, д.51, ОАО «СН-МНГ» с пометкой «Собрание акционеров». 5. Установить «31» мая 2018 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СН-МНГ», заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 6. Установить «28» мая 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ». 7. Определить, что владельцы обыкновенных акций ОАО «СН-МНГ» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров. 8. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ», имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ», в связи с тем, что годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся «22» июня 2017 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ОАО «СН-МНГ». 9. Уведомить регистратора ОАО «СН-МНГ» - АО «Регистратор Р.О.С.Т.» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций ОАО «СН-МНГ» в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ». 10. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ» член Совета директоров, при этом в случае невозможности личного присутствия на собрании член Совета директоров ОАО «СН-МНГ» вправе в соответствии с п.8.8. Положения о собрании акционеров ОАО «СН-МНГ» поручить проведение собрания вице-президенту ОАО «НГК «Славнефть» Трухачеву Андрею Николаевичу. 11. Утвердить секретариат годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»:  - Насонкин Александр Валерьевич – секретарь собрания;  - Панфилов Евгений Александрович – помощник секретаря собрания. 12. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «СН-МНГ» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 13. Поручить Генеральному директору ОАО «СН-МНГ»:  - обратиться к регистратору ОАО «СН-МНГ» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ», на основании данных реестра акционеров ОАО «СН-МНГ» по состоянию на «28» мая 2018 года;  - заключить с регистратором ОАО «СН-МНГ» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, «21» июня 2018 года. 14. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»: 1. Утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2017 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2017 год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СН-МНГ» по результатам 2017 года. 4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ». 5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ». 6. Утверждение аудитора ОАО «СН-МНГ» на 2018 год. 7. Избрание Совета директоров ОАО «СН-МНГ». 15. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ»:  - информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»;  - годовой отчет ОАО «СН-МНГ»;  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «СН-МНГ»;  - заключение Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ»;  - аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ»;  - сведения о кандидатуре аудитора ОАО «СН-МНГ»;  - рекомендации Совета директоров ОАО «СН-МНГ» по распределению прибыли и убытков ОАО «СН-МНГ» по результатам 2017 отчетного года;  - отчет о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией.  - выписка из протокола Совета директоров по вопросу «Утверждение отчета о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»;  - проекты решений годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»;  - информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;  - формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СН-МНГ»;  - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «СН-МНГ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «СН-МНГ». 16. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ», могут ознакомиться в период с «31» мая 2018 года по «20» июня 2018 года по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, д.51, ОАО «СН-МНГ», а также «21» июня 2018 года по месту проведения собрания. 17.Утвердить форму и текст следующих документов:  - информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»;  - бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ»;  - проекты решений годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»;  - формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СН-МНГ». 18. Поручить Генеральному директору ОАО «СН-МНГ» или иному должным образом уполномоченному им лицу определить список лиц, которые могут быть допущены на годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров ОАО «СН-МНГ», кроме лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, их представителей, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ», работников регистратора АО «Регистратор Р.О.С.Т.», выполняющих функции членов Счетной комиссии ОАО «СН-МНГ», аудитора ОАО «СН-МНГ», кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «СН-МНГ» на собрании. по шестому вопросу повестки дня «Предложение годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2018 год и определение размера оплаты его услуг» принято решение: 1. Предложить годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «СН-МНГ» на 2018 год. 2. Определить стоимость услуг ООО «Кроу Экспертиза» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2018 год в размере 1 947 000 (Один миллион девятьсот сорок семь тысяч) руб. 00 коп. (с учетом НДС), включая накладные расходы. по седьмому вопросу повестки дня «Утверждение отчета о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение: Утвердить отчет о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 17 мая 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018г., протокол № 248. 2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00149-A, дата государственной регистрации 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011126; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00149-A, дата государственной регистрации 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011134. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «СН-МНГ» ______________ А.Г. Кан (подпись) 3.2. Дата «21» мая 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.