Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания 100%. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Решение: Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» (Приложение №1). Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 2.2.2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок для ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» на 2012 год. Решение: 1. Предварительно утвердить годовую комплексную программу закупок для ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» на 2012 год (Приложение № 2). 2. Поручить Заместителю Генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» Афанасьеву С.Б. в срок до 24 октября 2012 года представить на утверждение Совету директоров годовую комплексную программу закупок в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 года №932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.3. Об одобрении договора аренды транспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора аренды транспортных средств с экипажем между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ООО «Транснефтьсервис С» (Приложение №3), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Существенные условия договора: - Предмет договора: Передача в аренду за плату во временное владение и пользование автотранспортных средств, принадлежащих Арендодателю на правах собственности (Автомобиль с экипажем LAND ROVER RANG ROVER SPORT, гос.ном. К-238-КК 61 rus, инв.№ 200101 и автомобиль с экипажем INFINITI QX56, гос.ном. С-004-СХ 61rus). - Стороны договора: «Арендодатель» - ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», «Арендатор» - ООО «Транснефтьсервис С». - Срок действия договора: Срок действия договора устанавливается с 02.08.2012 г. по 31.12.2012 г. С правом пролонгации договора, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за месяц до окончания срока действия договора. - Размер ежемесячной арендной платы составляет 425 986 руб., в том числе НДС 18%. С правом пересмотра размера арендной платы по соглашению сторон не чаще одного раза в год. Результаты голосования: ЗА – 100% (от числа голосов незаинтересованных в сделки членов Совета директоров, член Совета директоров заинтересованный в сделке не принимал участие в голосовании), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 2.2.4. Об одобрении договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора аренды имущества между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ООО «Транснефтьсервис С» (Приложение №4), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Существенные условия договора: - Предмет договора: Передача в аренду имущества за плату во временное владение и пользование, принадлежащего Арендодателю на правах собственности. - Стороны договора: «Арендодатель» - ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», «Арендатор» - ООО «Транснефтьсервис С». - Срок действия договора: Срок действия договора устанавливается с 02.08.2012 г. по 31.12.2012 г. С правом пролонгации договора, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за месяц до окончания срока действия договора. - Размер ежемесячной арендной платы составляет 18 290 руб., в том числе НДС 18%. С правом пересмотра размера арендной платы по соглашению сторон не чаще одного раза в год. Результаты голосования: ЗА – 100% (от числа голосов незаинтересованных в сделки членов Совета директоров, член Совета директоров заинтересованный в сделке не принимал участие в голосовании), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 октября 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 октября 2012 года №6. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ООО «ДЭС» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «02» октября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.