Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.10.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам и принятому решению: По вопросам №№ 1 и 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По вопросу № 1 «Об избрании члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ»: 1. Определить состав Правления Общества в количестве 6 (шесть) человек. 2. Избрать в состав Правления Общества заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» Комиссарова Ивана Сергеевича. Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента отсутствует, указанное лицо голосующими акциями эмитента не владеет. По вопросу № 6 «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.»: 1. Утвердить План развития Системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.; - обеспечить ежегодное утверждение Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» отчета о результатах исполнения утверждённого Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг., в срок до 31 марта года, следующего за отчетным. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 октября 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 октября 2022 года № 515. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 07.10.2021 № 601) В.В. Волковский (наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата «01» ноября 20 22 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.