Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 августа 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 августа 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос №1. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Якутскэнерго». Вопрос №2. Об избрании Генерального директора ПАО «Якутскэнерго». Вопрос №3. О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ПАО «Якутскэнерго». Вопрос №4. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденными внутренними документами: 1. Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ПАО «Якутскэнерго». 2. Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Вопрос №5. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «НИИЭС» договора оказания услуг инструментального обследования сегментного затвора КВГЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №6. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» договора аренды нежилых помещений, в соответствии с которым третьи лица получают права владения, пользования недвижимым имуществом Общества. Вопрос №7. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №8. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «В/О Авиаэкспорт» дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества №73-36/6439736 от 01.06.2013, в соответствии с которым Общество получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц. Вопрос №9. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» дополнительного соглашения № 1 к договору № 4 от 11.02.2015 на выполнение работ по восстановлению термонапряженных узлов ГТЭ-45-3 и ГТ-35-770-2 филиала «Якутская ГРЭС» ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №10. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» дополнительного соглашения № 1 к договору № 1 от 25.02.2013 на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту основного, вспомогательного, общестанционного оборудования, оборудования центральных тепловых пунктов районных тепловых сетей и углекислотного цеха филиала «Якутская теплоэлектроцентраль» ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №11. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора перевозки нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №12. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 31.07.2015 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «06» августа 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.