Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СПБ Биржа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В очном голосовании приняли участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 7 членов Совета директоров. В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросам №5, №6 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «СПБ Биржа». «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. 1. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Политикой корпоративного управления ПАО «СПБ Биржа», следующих членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа»: Алетдинова А.Г., Ефремова П.Л., Рыбакова С.М., Соколова П.В. 2. Признать председателя совета директоров ПАО «СПБ Биржа» Жака Дер Мегредичана независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с ПАО «СПБ Биржа», поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. «За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос. 2.2.3. Утвердить проспект ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа». «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. Сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрываются на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.2.7. Утвердить Положение о комитете совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по аудиту в новой редакции. «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.8. Утвердить Положение о комитете совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по кадрам и вознаграждениям в новой редакции. «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: очное голосование Совета директоров 29 июля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2021 года, Протокол заседания Совета директоров № 18/2021. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ Биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” июля 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.