Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента:РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента:1036300992793 1.5. ИНН эмитента:6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 14 человек из 14. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.1.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2013 года и вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров. По результатам финансового 2013 года совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров принять решение: a) Дополнительно, к ранее объявленным и выплаченным дивидендам по результатам I полугодия 2013 года и девяти месяцев 2013 года, выплатить (объявить) дивиденды в размере: - на одну привилегированную акцию типа I – 1 руб.00 коп. - на одну обыкновенную акцию – 1 руб.00 коп. b) Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 мая 2014 г. Результаты голосования: «ЗА» - 13 «Против» - 1 Воздержалось» - нет 2.2.2. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «КуйбышевАзот» и предложить общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.2.3.Внести изменения и дополнения в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «КуйбышевАзот» и предложить общему собранию акционеров утвердить его в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.2.4. Внести изменения и дополнения в «Положение о совете директоров ОАО «КуйбышевАзот» и предложить общему собранию акционеров утвердить его в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.2.5. Во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», совокупная стоимость которых превышает 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату, одобрить крупную сделку по открытию Возобновляемой кредитной линии для ОАО «КуйбышевАзот» (Далее - ЗАЕМЩИК) в ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка (Далее – КРЕДИТОР) в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей; Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «КуйбышевАзот» в качестве поручителя и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве кредитора по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Линде Азот Тольятти» (далее – Принципал или выгодоприобретатель) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору о предоставлении банковских гарантий. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. Результаты голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и совершаемую между Обществом в качестве Кредитора и ООО «Куйбышевазот-инвест» в качестве Должника по предоставлению Должником Кредитору простых беспроцентных векселей на общую сумму в размере 110 000 000 рублей со сроком уплаты по векселям – до востребования платежа. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. Результаты голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.2.8. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2014 г. №11 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.И.Герасименко (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” марта 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.