Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ЧМК 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14 1.4. ОГРН эмитента 1027402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 2. Содержание сообщения 2.1. Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: - об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента; - об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 4, 9, 11, 11.1 , 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах и об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом проведением общего собрания акционеров 2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 6 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить: - Дату проведения: 21 июня 2016 года; - Форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; - место проведения годового общего собрания акционеров – г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.4, Учебный центр ПАО «ЧМК»; - Время проведения собрания: 15 часов местного времени. - Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов местного времени. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания. - Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454047,г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».» «за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию: - Зуева Игоря Сергеевича, - Голованову Елену Юрьевну, - Сажаеву Ольгу Викторовну». «за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров»: В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в повестку дня следующие вопросы: 1.Об утверждении годового отчета Общества. 2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2015 финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.» «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2015 финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества»: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «08» мая 2016 г.» «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества»: Сообщение о проведении Общего собрания, включающее его повестку дня, должно быть размещено на сайте общества - http://www.chelmk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества утвердить (приложение № 1 к протоколу). Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).» «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: 1) Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год; 2) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; 3) Заключение ревизионной комиссии по результатам годовой бухгалтерской отчетности; 4) Годовой отчет Общества; 5) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; 6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года; 7) Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию; 8) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию; 9) Сведения об аудиторе; 10) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 01 июня 2016 года по 21 июня 2016 года по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16 в управлении акционерной собственности, арендных и земельных отношений с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, а также в помещении Дворца культуры и техники ПАО «ЧМК» по адресу: г. Челябинск, ул. Я. Гашека, 1 с 9-00 до 17-00 ежедневно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ. Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания». «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества»: В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя совета директоров или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Нугуманову Рашиду Фасхиевичу». «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О назначении секретаря годового общего собрания акционеров»: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Коленко Ирину Викторовну». «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.04.2016 года 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 563 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 29.04.2016г__ 3. Подпись 3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности №77 АБ 6116935 от 19.05.2015г. Р. Ф. Нугуманов (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.