Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров. Не принимал участия в заседании член Совета директоров Д.Е. Шугаев. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Одобрить проведение процедуры самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО». 2.2. Привлечь для проведения процедуры самооценки АО ВТБ Регистратор. 2.3. Членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» представить заполненные анкеты в срок не позднее одного месяца с даты принятия настоящего решения. 2.4. Рассмотреть результаты самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО» в срок не позднее трех месяцев с даты принятия настоящего решения. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по пунктам 3.1, 3.1.1 и 3.2 вопроса № 3: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 3.1.2 вопроса № 3: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не принимал участия в голосовании в связи с наличием конфликта интересов, согласно уведомлению, рассмотренному Советом директоров Общества 31.05.2016 (протокол от 01.06.2016 № 170): 1 – Б.Ю. Ковальчук. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Петербургская сбытовая компания» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1.1. Одобрить взаимосвязанные сделки - Кредитные соглашения об открытии кредитной линии между АО «Петербургская сбытовая компания» и Банком ГПБ (АО) как сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 3.1.2. Одобрить взаимосвязанные сделки - Договоры об оказании услуг по предоставлению денежных средств со свободным графиком их получения между АО «Петербургская сбытовая компания» и АО «АБ «РОССИЯ», как сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 3.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «РН-Энерго» по вопросу повестки дня Совета директоров ООО «РН-Энерго»: «Об одобрении сделок, связанных с размещением денежных средств ООО «РН-Энерго» в депозиты, которые влекут возникновение обязательств ООО «РН-Энерго» в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: О согласовании совмещения Председателем или членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций. Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Согласовать совмещение Председателем Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчуком Борисом Юрьевичем следующей должности: 4.1.1. член Попечительского Совета Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых учёных «Национальное интеллектуальное развитие». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2017, № 194. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Cовета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 02.12.2016 № 1ДС-300/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата « 03 » апреля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.