Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 71,42 процентов. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества №№ 5, 6, в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Закона об АО решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделок. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества №№ 5, 6, приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества №№ 5, 6, имеется и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. Отчет Председателя Правления о текущей деятельности Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №2. Отчет Председателя комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №3. Отчет Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №4. Отчет Председателя комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №5. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5.1. О сделке с заинтересованностью ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 5.2. О сделке с заинтересованностью ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 5.3. О сделке с заинтересованностью ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 5.4. О сделке с заинтересованностью ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 5.5. О сделке с заинтересованностью ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 5.6. О сделке с заинтересованностью «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 5.7. О сделке с заинтересованностью «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 5.8. О сделке с заинтересованностью «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 5.9. О сделке с заинтересованностью «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 5.10. О сделке с заинтересованностью «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №6. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №7. О биржевых облигациях Общества. 7.1. О биржевых облигациях Общества БО-01. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 7.2. О биржевых облигациях Общества БО-02. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 7.3. О биржевых облигациях Общества БО-05. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №8. О публикации отчетности Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. Отчет Председателя Правления о текущей деятельности Общества. Принять к сведению отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества. По вопросу №2. Отчет Председателя комитета по аудиту Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 20 апреля 2015 года по 20 мая 2015 года. По вопросу №3. Отчет Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 20 апреля 2015 года по 20 мая 2015 года. По вопросу №4. Отчете Председателя комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 25 февраля 2015 года по 20 мая 2015 года. По вопросу №5. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5.1. О сделке с заинтересованностью Определить цену (денежную оценку) и одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать. 5.2. О сделке с заинтересованностью Определить цену (денежную оценку) и одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать. 5.3. О сделке с заинтересованностью Определить цену (денежную оценку) и одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать. 5.4. О сделке с заинтересованностью Определить цену (денежную оценку) и одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать. 5.5. О сделке с заинтересованностью Определить цену (денежную оценку) и одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать. 5.6. О сделке с заинтересованностью Определить цену (денежную оценку) и одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать. 5.7. О сделке с заинтересованностью Определить цену (денежную оценку) и одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать. 5.8. О сделке с заинтересованностью Определить цену (денежную оценку) и одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать. 5.9. О сделке с заинтересованностью Определить цену (денежную оценку) и одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать. 5.10. О сделке с заинтересованностью Определить цену (денежную оценку) и одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать. По вопросу №6. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Определить цену (денежную оценку) и одобрить совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности без ограничения их количества. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать. По вопросу №7. О биржевых облигациях Общества. 7.1. О биржевых облигациях Общества БО-01. 1. Отказаться от размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска- 4В02-01-10797-А от 30 декабря 2009 года): Количество и номинальная стоимость: - 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Срок погашения: - погашение в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01. Способ размещения: - открытая подписка. Возможность досрочного погашения: - по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 2.Обратиться в Центральный банк Российской Федерации с заявлением о признании выпуска несостоявшимся. 7.2. О биржевых облигациях Общества БО-02. 1. Отказаться от размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер выпуска- 4В02-02-10797-А от 30 декабря 2009 года): Количество и номинальная стоимость: - 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Срок погашения: - погашение в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. Способ размещения: - открытая подписка. Возможность досрочного погашения: - по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 2.Обратиться в Центральный банк Российской Федерации с заявлением о признании выпуска несостоявшимся. 7.3. О биржевых облигациях Общества БО-05. 1. Отказаться от размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (идентификационный номер выпуска- 4В02-05-10797-А от 18 мая 2012 года): Количество и номинальная стоимость: - 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Срок погашения: - погашение в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-05. Способ размещения: - открытая подписка. Возможность досрочного погашения: - по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 2.Обратиться в Центральный банк Российской Федерации с заявлением о признании выпуска несостоявшимся. По вопросу №8. О публикации отчетности Общества. Одобрить предложение о предоставлении финансовой отчетности Общества в российских рублях со второго квартала 2015 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2015 года, Протокол № 21/055д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата «25» мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.