Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018г. №17@)» принято следующее решение: 1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018г. №17@). 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»: 2.1. организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018г. №17@) в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018г. №17@) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 2.3. обеспечить повторное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018г. №17@), доработанного по результатам устранения замечаний в срок не позднее 31.05.2019 года. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. №12@»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. №12@)» Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. №12@). 2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК»: 2.1. организовать утверждение проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. №12@) в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. №12@» в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 2.3. обеспечить повторное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. №12@», доработанных по результатам устранения замечаний в срок не позднее 31.05.2019 года. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.02.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 25.02.2019 г., протокол № 294. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 26 февраля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.