Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees .ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27 августа 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1:Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1.1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 1.2. Утвердить Дорожную карту по переходу ПАО «ФСК ЕЭС» к применению Положения об управлении фирменным стилем ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О выполнении целевых значений КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год. Решение: 2.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ Директора по внутреннему аудиту - начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 2.2. В связи с выполнением КПЭ Директором по внутреннему аудиту – начальником Департамента внутреннего аудита за 2018 год в полном объеме, предлагается выплатить Директору по внутреннему аудиту – начальнику Департамента внутреннего аудита материальное стимулирование по итогам года в размере 15% от фактического базового должностного оклада за год, за фактически отработанное время в отчетном периоде. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении годового отчета за 2018 год о реализации Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года. Решение: 3.1. Утвердить годовой отчет за 2018 год о реализации Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года согласно приложению 4 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 4.1. Принять к сведению отчеты об исполнении плана заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС», информацию о работе Правления ПАО «ФСК ЕЭС», а также план заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на 3 квартал 2019 года согласно приложениям 5-7 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении результатов самооценки корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 5.1. Принять к сведению отчет о результатах самооценки корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2018 года согласно приложению 8 к настоящему протоколу, проведенной в соответствии с Методикой самооценки корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 9 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 августа 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27 августа 2019 года № 464. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «27» августа 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.