Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.12.2016 г. принято решение о проведении заседания совета директоров, 19.12.2016 г. принято решение о включении в повестку дня вопросов № 21-26, 22.12.2016 г. принято решение об исключении вопросов № 14-18, 23.12.2016 г. принято решение о включении в повестку дня вопросов № 22-23. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.12.2016 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках. 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2016г. 3. Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам 9 месяцев 2016 года. 4. Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год. 5. Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год. 6. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества. 7. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ПС 220 кВ «Созвездие» 3 этап» и об утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию. 8. Об утверждении Плана - графика ликвидации травмоопасных мест, замены травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период 2018-2021 гг. 9. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017 год. 10. Об утверждении Страховщика Общества. 11. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 1 полугодие 2017 года. 12. О внесении изменений в персональные составы Комитетов Совета директоров Общества. 13. О внесении изменений в состав центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 14. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017 год. 16. Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг. 17. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг. 18. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года. 19. О порядке выявления и реализации непрофильных активов. 20. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 21. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к соглашению о компенсации от 21.12.2015г. №165-2015 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об определении количественного состава Правления Общества и прекращении полномочий членов Правления Общества. 23. Об одобрении рамочного договора на выполнение подрядных работ между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Ленэнергоспецремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.4. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «23» декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.