Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. На дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 7 членов Совета директоров из 10 избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «О принятии решений в отношении дочерних обществ ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 2.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 2.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 2.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 2.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «О принятии решений в отношении дочерних обществ ОАО АНК «Башнефть». Решение: 1.3.2. Согласовать совмещение Красневским Ю.С. должности члена Правления ОАО АНК «Башнефть» с должностью в органах управления ООО «Башнефть-Полюс». Вопрос 2 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Решение: 2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.12.2014. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2014, Протокол № 24-2014. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 08 декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.