Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а 1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450 1.5. ИНН эмитента: 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sygroup.ru/investor_center/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380 2. Содержание сообщения «Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»; «Принятие советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента» 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие в заочном голосовании: 1. Белокопытов Николай Владимирович - член Совета директоров Общества. 2. Гомзяков Андрей Александрович - член Совета директоров Общества. 3. Завадников Валентин Георгиевич - член Совета директоров Общества. 4. Купцов Сергей Александрович - член Совета директоров Общества. 5. Малашенко Николай Геннадьевич - член Совета директоров Общества. 6. Мечетин Александр Анатольевич - член Совета директоров Общества. 7. Молчанов Сергей Витальевич - член Совета директоров Общества. Кворум для проведения Заседания в форме заочного голосования имеется. Совет директоров Общества вправе принимать решение по вопросу повестки дня Заседания. ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович - ЗА Гомзяков Андрей Александрович – ЗА Завадников Валентин Георгиевич - ЗА Купцов Сергей Александрович - ЗА Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА Мечетин Александр Анатольевич - ЗА Молчанов Сергей Витальевич - ЗА ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович - ЗА Гомзяков Андрей Александрович – ЗА Завадников Валентин Георгиевич - ЗА Купцов Сергей Александрович - ЗА Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА Мечетин Александр Анатольевич - ЗА Молчанов Сергей Витальевич – ЗА ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович - ЗА Гомзяков Андрей Александрович – ЗА Завадников Валентин Георгиевич - ЗА Купцов Сергей Александрович - ЗА Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА Мечетин Александр Анатольевич - ЗА Молчанов Сергей Витальевич - ЗА 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Молчанова Сергея Витальевича. РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Уполномочить члена Совета директоров Общества Купцова Сергея Александровича осуществлять функции Председателя Совета директоров Общества, в том числе председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать. РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Назначить следующих лиц членами Правления Общества: 1. Ким Елена Сенбеевна; 2. Прокопьев Александр Николаевич; 3. Ясенов Олег Игорьевич. 2.3. Сведения о членах Правления Общества: 1) фамилия, имя, отчество члена Правления: Ким Елена Сенбеевна; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,006%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,006 %; 2) фамилия, имя, отчество члена Правления: Прокопьев Александр Николаевич; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,008 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,008 %; 3) фамилия, имя, отчество члена Правления: Ясенов Олег Игорьевич; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,01 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0001 %; 2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2014 г.; 2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30 июня 2014 г., № 136. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО «Синергия» (подпись) А.А. Мечетин 3.2. Дата  30  июня 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.