Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о результатах стресс-тестирования применяемых технических решений и уровня защищенности информационно–телекоммуникационных систем Общества»: Принять к сведению отчет генерального директора о результатах стресс-тестирования, применяемых технических решений и уровня защищенности информационно–телекоммуникационных систем Общества, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»»: 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 3квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. На основании пункта 1.8 Методики расчета и оценки выполнения КПЭ, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 03.10.2017 № 61) в связи с ухудшением финансового состояния, признать КПЭ «Консолидированный чистый долг/EBITDA» за 3 квартал 2018 года не выполненным, премию в части данного КПЭ – не выплачивать. 2. Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 4 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.2. На основании пункта 1.8 Методики расчета и оценки выполнения КПЭ, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 03.10.2017 № 61) в связи с ухудшением финансового состояния, признать КПЭ «Консолидированный чистый долг/EBITDA» за 4 квартал 2018 года не выполненным, премию в части данного КПЭ – не выплачивать. 3. Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2018 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 3 «О рассмотрении итогового отчета единоличного исполнительного органа Общества о ходе исполнения Плана компенсирующих мероприятий по устранению выявленных комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации и указанных в письме Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки от 15.10.2018 № 1-ГП-67-2018 нарушений»: Принять к сведению итоговый отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе исполнения Плана компенсирующих мероприятий по устранению выявленных комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации и указанных в письме Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки от 15.10.2018 № 1-ГП-67-2018 нарушений согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 4 «О ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, в 3 квартале 2019 года»: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении в 3 квартале 2019 года Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение приема заявок на технологическое присоединение в электронном виде в объеме 70% от общего количества принимаемых заявок на технологическое присоединение от заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт (план 70%, факт 49%), за 9 месяцев 2019 года. По вопросу № 5 «Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2020 года»: Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 6 «О кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2019 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение значений всех максимально допустимых лимитов долговой позиции относительно утвержденного Плана перспективного развития, утвержденного Советом директоров Общества. По вопросу № 7 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию указанной системы, по итогам 2019 года»: 1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа об организации и функционировании системы внутреннего контроля по итогам 2019 года, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить снижение внутренним аудитором оценки системы внутреннего контроля. 3. Отметить формальное проведение менеджментом самооценки системы внутреннего контроля и дизайна контрольных процедур в своих процессах, по результатам которой не отмечается существенных недостатков. 4. Включить в план мероприятий по развитию системы внутреннего контроля, планируемых к реализации в 2020 году, мероприятия по актуализации дизайна контрольных процедур и внедрению новых контрольных процедур. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.04.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.04.2020 № 419. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _________________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «30» апреля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.