Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/ 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 сентября 2012 года; 2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 сентября 2012 года; 3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 3. О приведении в соответствие с требованиями Устава Общества решения Совета директоров Общества от 31 мая 2012 года. 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества. 4.Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется; 5. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет. 6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение №1 Избрать председательствующим на проводимом заседании Совета директоров ОАО «ВСЗ» члена Совета директоров Общества Филиппова Максима Владимировича. Решение №2 Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «ВСЗ» начальника юридического отдела ОАО «ВСЗ» Автономову Алевтину Владиленовну. Решение №3 В целях приведения решения Совета директоров от 31 мая 2012 года об избрании генеральным директором Открытого акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» Соловьева Александра Сергеевича (Протокол заседания № 06/2012 от 31.05.12) в соответствие с требованиями Устава Общества, определить срок полномочий Генерального директора Общества равным 5 (пять) лет с момента избрания. Уполномочить члена Совета директоров Общества Филиппова Максима Владимировича на подписание от имени Общества соответствующего дополнительного соглашения к трудовому договору с Соловьевым Александром Сергеевичем. Решение № 4 Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ВСЗ». Решение № 5 1. Определить форму внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование по вопросам повестки дня собрания. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, 2б. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 12 ноября 2012 года. 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 12 ноября 2012 г. 3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 24 сентября 2012 года. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ВСЗ»: Вопрос № 1. Утверждение Устава ОАО «ВСЗ» в новой редакции. Вопрос № 2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ВСЗ» в новой редакции. Вопрос № 3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ВСЗ» в новой редакции. Вопрос № 4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ВСЗ» в новой редакции. 5. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о проведении общего собрания в газете «Выборг» не позднее 22 октября 2012 года. 6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества: - проекты Устава в новой редакции и Положений в новой редакции, утверждаемые Общим собранием акционеров; - проект решения общего собрания акционеров. Установить, что акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, с 22 октября 2012 г. (кроме выходных и праздничных дней), с 8.00 до 17.00 часов (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 188800, Ленинградская область, Выборг, Приморское шоссе 2б, здание центральной проходной, помещение профкома. Справки по тел. (813 78) 234 71. Решение № 6 Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Общества, назначенного на 12 ноября 2012 года. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 сентября 2012 года, №07/2012. 8. Фамилия, имя, отчество лица, избранного единоличным исполнительным органом Общества, срок полномочий которого был приведен Советом директоров в соответствие с Уставом: Соловьев Александр Сергеевич. 9. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ВСЗ __________________ Соловьев А.С. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 28.09.2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.