Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.10.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании 07 октября 2022 года участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным. По первому вопросу «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за шесть месяцев 2022 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По второму вопросу «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 24.08.2022 № 1 к договору поручительства от 20.05.2022 № ДП01_160B004ZOMF» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По третьему вопросу «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 26 августа 2022 года № 3 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По четвертому вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 26 августа 2022 года № 3 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219 в соответствии с пп. 9.2.28 п. 9.2. устава ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По пятому вопросу «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 05.08.2022 № 3 к договору поручительства от 14.04.2022 № ДП01_160B003BEАСРМMF» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По шестому вопросу «О последующем одобрении кредитного договора от 26.08.2022 № КЗН-005кл/22 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По седьмому вопросу «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 12.08.2022 к договору поручительства от 31.05.2022 № 0002/2/2022/1937-02/01» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за шесть месяцев 2022 года»: Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за шесть месяцев 2022 года (приложение 1). По второму вопросу «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 24.08.2022 № 1 к договору поручительства от 20.05.2022 № ДП01_160B004ZOMF»: Одобрить дополнительное соглашение от 24.08.2022 года № 1 к договору поручительства от 20.05.2022 № ДП01_160B004ZOMF, являющееся приложением № 2 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 3 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 3 к протоколу. По третьему вопросу «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 26 августа 2022 года № 3 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219»: Одобрить дополнительное соглашение от 26 августа 2022 года № 3 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219, являющееся приложением № 4 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 5 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 4 к протоколу. По четвертому вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 26 августа 2022 года № 3 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219 в соответствии с пп. 9.2.28 п. 9.2. устава ПАО «КАМАЗ»: Одобрить дополнительное соглашение от 26 августа 2022 года № 3 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219, являющееся приложением № 4 к протоколу, в соответствии с пп. 9.2.28 п. 9.2. устава ПАО «КАМАЗ». По пятому вопросу «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 05.08.2022 № 3 к договору поручительства от 14.04.2022 № ДП01_160B003BEАСРМMF»: Одобрить дополнительное соглашение от 05.08.2022 № 3 к договору поручительства от 14.04.2022 № ДП01_160B003BEАСРМMF, являющееся приложением № 6 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 7 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 7 к протоколу. По шестому вопросу «О последующем одобрении кредитного договора от 26.08.2022 № КЗН-005кл/22 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Одобрить кредитный договор от 26.08.2022 № КЗН-005кл/22, являющийся приложением № 8 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лица, указанного в приложении № 9 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 8 к протоколу. По седьмому вопросу «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 12.08.2022 к договору поручительства от 31.05.2022 № 0002/2/2022/1937-02/01»: Одобрить дополнительное соглашение от 12.08.2022 к договору поручительства от 31.05.2022 № 0002/2/2022/1937-02/01, являющееся приложением № 10 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лица, указанного в приложении № 11 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 11 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.10.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.10.2022, протокол № 18. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 11.10.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.