Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Кворум есть. 2.2. Повестка дня заседания Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: 1. Об определении позиции АО АПРИ «Флай Плэнинг» по вопросу повестки дня общего собрания участников хозяйственного общества, долями которого владеет АО АПРИ «Флай Плэнинг»: «Об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества и вклада третьих лиц, принимаемых в Общество». 2. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества и определение размера оплаты его услуг. 2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по ним: Результаты голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По второму вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня: Информация о содержании решения, принятого Советом директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» по данному вопросу, признана конфиденциальной и не подлежащей раскрытию. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511) в качестве аудитора по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» (далее – Общество), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а именно: - проведение обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочерних обществ (далее – Группа компаний) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года; - проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний за период с 1 января по 31 декабря 2021 года. 2. Поручить Генеральному директору Общества Савченкову В.В. заключить с АО «Энерджи Консалтинг» договор на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности организации. 3. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию принятое Советом директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» решение по вопросу повестки дня заседания в части информации об условиях договора с аудитором. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 57/21 от 22.07.2021 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 22.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.