Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета Банка приняли участие 5 Членов Совета из 6, кворум – имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РосДорБанк» в форме собрания (совместного присутствия) 29 января 2016 года, в 14 часов по московскому времени. Начало регистрации в 13 часов по московскому времени. Провести внеочередное общее собрание акционеров Банка в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, дом 86. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86. 2.2.3. Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О количественном составе Совета ПАО «РосДорБанк». 2. О досрочном прекращении полномочий Членов Совета Банка. 3. Об избрании Членов Совета Банка. 4. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (Совете Банка). 5. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк». 6. Об утверждении новой редакции Положения о Председателе Правления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк». 2.2.5. Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить 10 ноября 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка. 2.2.7. Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Довести до сведения акционеров Банка информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка путем направления им заказных писем в срок до 20 ноября 2015 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30 октября 2015 года № 373. 3. Подпись 3.1.Председатель Правления ПАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин 3.2. Дата «28» сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.