Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об утверждении корпоративной карты рисков Транспортной группы FESCO на 2013 год. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» Договора с ООО «Фирма «Трансгарант». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. За: 4. Против: нет. Воздержался: 1. 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» Агентского договора с ООО «ФИТ». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. За: 4. Против: нет. Воздержался: 1. 4. Об избрании Генерального директора ООО «ТГ-Терминал». За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 5. О назначении Председательствующего на Годовом общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» 18 июня 2013 г. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 6. О созыве, дате, форме, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДВМП». За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 7. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП». За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 8. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДВМП». За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 9. Об изменении состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ДВМП». За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Утвердить Карту корпоративных рисков Транспортной группы FESCO на 2013 год. 2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Договора с ООО «Фирма «Трансгарант». 2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» Агентского договора с ООО «ФИТ». 2.3.4. В связи с истечением срока полномочий Генерального директора ООО «ТГ-Терминал» Букшпана Андрея Борисовича прекратить его полномочия «24» июня 2013г. Избрать на должность Генерального директора ООО «ТГ-Терминал» Букшпана Андрея Борисовича. 2.3.5. Назначить члена Совета директоров Захарова С.М. Председательствующим на Годовом общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» 18 июня 2013 года. 2.3.6. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДВМП» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утвердить: 1. Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 03 сентября 2013 года. 2. Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: «12» час. «00» минут. 3. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 03 сентября 2013 года с «10» час. «00» минут. 4. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г.Москва, гостиница «Hilton Moscow Ленинградская», ул. Каланчевская, д. 21/40. 5. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 2.3.7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» - 17 июня 2013 года. 2.3.8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДВМП»: 1. Об утверждении Устава ОАО «ДВМП» в новой редакции. 2. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции. 3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ДВМП» 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ДВМП». 2.3.9. Определить следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: • Захаров Сергей Михайлович – Председатель • Винокуров Александр Семенович • Калинин Дмитрий Вячеславович • Ковски Стефан 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» июня 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №8 от «14» июня 2013 года. 3. Подпись Директор Юридического Департамента ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-116-12 от 09.01.2013 г. А.Ю. Виноградов (подпись) 3.2. Дата “14” июня 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.