Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 17.12.2019 09:35:58) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=MrJcSF0XUU2FPLZoNA22lA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Внесены изменения в п.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня. Сообщение о существенном факте Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ПАО Таттелеком». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Публичное акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента:1031630213120 1.5. ИНН эмитента 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 www.tattelecom.ru 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.12.2019г. 1.9.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»:13 декабря 2019г. очное голосование 1.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком» Протокол № 9 от 16 декабря 2019г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: На заседании совета директоров присутствовало 5 членов совета директоров ПАО Таттелеком в соответствии с п.10.10.статьи 10 устава ПАО Таттелеком получено 1 письменное мнение. Кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу «О выполнении Стратегии развития ПАО Таттелеком на 2016-2020 гг. Об утверждении Стратегии развития ПАО Таттелеком на 2020-2025 гг.» 1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения Стратегии развития группы компаний ПАО Таттелеком на 2016-2020гг. 2. Принять за основу проект Стратегии развития группы компаний ПАО Таттелеком на 2020-2025гг. 3. Исполнительному органу ПАО Таттелеком осуществить доработку проекта Стратегии развития группы компаний ПАО Таттелеком на 2020-2025гг. с учетом высказанных замечаний и вынести на повторное рассмотрение совета директоров ПАО Таттелеком в марте 2020г. По второму вопросу «Предварительные итоги деятельности ПАО Таттелеком и развития мобильной связи в 2019 г. Утверждение финансового плана ПАО Таттелеком на 2020 год. Утверждение плановых показателей деятельности ПАО Таттелеком на 1 квартал 2020 г.» 1. Принять к сведению предварительные финансовые итоги деятельности группы компаний ПАО Таттелеком в 2019г. 2. Утвердить финансовый план группы компаний ПАО Таттелеком на 2020г. 3. Утвердить финансовый план ПАО Таттелеком на 1 квартал 2020г. По третьему вопросу «Предварительные итоги выполнения инвестиционного бюджета за 2019 год. Утверждение инвестиционного бюджета ПАО Таттелеком на 2020 год.» 1. Принять к сведению предварительные итоги выполнения инвестиционного бюджета группы компаний ПАО Таттелеком в 2019г. 2. Утвердить инвестиционный бюджет группы компаний ПАО Таттелеком на 2020г. По четвертому вопросу «Выполнение ранее принятых решений совета директоров ПАО Таттелеком.» 1. Утвердить план работы отдела внутреннего аудита ПАО Таттелеком на 2020 год. 2. Принять к сведению информацию об арендованных и сданных в аренду объектах ПАО Таттелеком. 3. Исполнительному органу ПАО Таттелеком начать работу по поиску покупателей на следующие объекты недвижимости: • земельный участок с кадастровым номером 16:15:180701:1 (расположенный по адресу: РТ, Верхнеуслонский р-н, д. Кызыл Байрак), с расположенными на нем зданиями; • 10 дачных домиков, расположенных по адресу: РТ, Лаишевский р-н, База отдыха Светлая поляна, д.6. 4. Внести изменения в Положение о закупке ПАО Таттелеком и одобрить его в новой редакции. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ________________ А.Р.Нурутдинов (подпись) 3.2. Дата «19» декабря 2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.