Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Лензолото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4 1.4. ОГРН эмитента 1023800731921 1.5. ИНН эмитента 3802000096 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40433-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Лицензионного договора, заключаемого между ПАО «Лензолото» («Лицензиат») и АО «Полюс» («Лицензиар») в размере 9 478 854,08 (Девять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 08 копеек (НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ). 2.2.2. По второму вопросу повестки дня «О даче согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.» принято следующее решение: Дать согласие на сделку между ПАО «Лензолото» («Лицензиат») и АО «Полюс» («Лицензиар»), в совершении которой имеется заинтересованность - Лицензионный договор, в соответствии, с условиями которого АО «Полюс» обязуется предоставить ПАО «Лензолото» за вознаграждение неисключительную лицензию («Лицензия») на использование программ для ЭВМ: • Автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета (АСБНУ); • «АСБНУ – подсистема начислений и формирования отчетности» (АСБНУ-1); • «АСУ МСФО – подсистема учета по МСФО» (АСУ МСФО). Общая сумма вознаграждения по Лицензионному договору составляет 9 478 854,08 (Девять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 08 копеек (НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ). Иные условия сделки указаны в прилагаемом проекте Лицензионного договора. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым: 1) Контролирующее лицо Лицензиата – Лицензиар является стороной по сделке; 2) Стискин М.Б. является членом Совета директоров Лицензиата и стороны по сделке – Лицензиара; 3) Полин В.А. является членом Совета директоров Лицензиата и стороны по сделке – Лицензиара; 4) Жаворонкова Е.Ю. является членом Совета директоров Лицензиата и стороны по сделке – Лицензиара; 5) Гаджиев Р.Г. является членом Совета директоров Лицензиата и стороны по сделке – Лицензиара. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 февраля 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 14 февраля 2017 года, №Л/02-пр-сд. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________________________________ М.А. Семьянских 3.2. Дата: 14 февраля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.