Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.12.2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Итоги голосования по вопросу № 1: «За» - единогласно, 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу № 2: «За» - единогласно, 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу № 3: «За» - единогласно, 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу № 4: «За» - единогласно, 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении организационной структуры ПАО «Русолово»»: 1.1. Утвердить организационную структуру ПАО «Русолово». По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении внутренних документов ПАО «Русолово»»: 2.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Русолово». 2.2. Утвердить Положение об Отделе внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Русолово». По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово»»: 3.1. Сформировать комитет по аудиту Совета директоров в следующем составе: 1) Семенов Александр Юрьевич; 2) Парфенов Дмитрий Юрьевич; 3) Кошелев Василий Павлович. 3.2. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» Парфенова Дмитрия Юрьевича. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О назначении руководителя Отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово»»: 4.1. Назначить на должность начальника Отдела внутреннего аудита Жанказиева Амира Руслановича. 2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10/2020-СД, дата составления протокола 30.12.2020 г. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русолово» ________________ Колесов Е.А. 3.2. «30» декабря 2020 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.