Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИЖК» или ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1: Решение принято единогласно. По вопросу № 2: Решение принято единогласно. По вопросу № 3: Решение принято единогласно. По вопросу № 4: Решение принято единогласно. По вопросу № 5: Решение принято единогласно. По вопросу № 6: Решение принято единогласно. 2.2 Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению доклад об отчете правления перед наблюдательным советом об исполнении бизнес-плана деятельности ОАО «АИЖК» на 2014 год. 2. Исполнительным органам ОАО «АИЖК» по мере получения аудиторского заключения о консолидированной финансовой отчетности ОАО «АИЖК» за 2014 год и заключения ревизионной комиссии ОАО «АИЖК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АИЖК» за 2014 год повторно внести отчет правления перед наблюдательным советом об исполнении бизнес-плана деятельности ОАО «АИЖК» на 2014 год на рассмотрение наблюдательного совета ОАО «АИЖК». Решение по второму вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членам коллегиального исполнительного органа ОАО «АИЖК» за исполнение ими своих обязанностей в 2014 корпоративном году. 2. Исполнительным органам ОАО «АИЖК» по мере получения аудиторского заключения о консолидированной финансовой отчетности ОАО «АИЖК» за 2014 год и заключения ревизионной комиссии ОАО «АИЖК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АИЖК» за 2014 год повторно внести вопрос о размере вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членам коллегиального исполнительного органа ОАО «АИЖК» за исполнение ими своих обязанностей в 2014 корпоративном году на рассмотрение наблюдательного совета ОАО «АИЖК». 3. Предложить общему собранию акционеров ОАО «АИЖК» утвердить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «АИЖК» за исполнение ими своих обязанностей в 2014 корпоративном году согласно Приложению. Решение по третьему вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию о расчете целевых показателей деятельности генерального директора за 2014 год и размере вознаграждения генеральному директору ОАО «АИЖК» по итогам работы за 2014 год (бонус). 2. Исполнительным органам ОАО «АИЖК» по мере получения аудиторского заключения о консолидированной финансовой отчетности ОАО «АИЖК» за 2014 год и заключения ревизионной комиссии ОАО «АИЖК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АИЖК» за 2014 год повторно внести вопрос о расчете целевых показателей деятельности генерального директора за 2014 год и размере вознаграждения генеральному директору ОАО «АИЖК» по итогам работы за 2014 год (бонус) на рассмотрение наблюдательного совета ОАО «АИЖК». 3. Просить председателя комитета наблюдательного совета ОАО «АИЖК» Беликова И.В. рассмотреть процедуру оценки и расчета целевых показателей деятельности генерального директора и размера вознаграждения генеральному директору ОАО «АИЖК» по итогам работы за год (бонус) и проинформировать наблюдательный совет ОАО «АИЖК» о результатах рассмотрения. Решение по четвертому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению доклад о годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АИЖК» за 2014 год, в том числе отчете о финансовых результатах, и аудиторском заключении о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АИЖК» за 2014 год. 2. Исполнительным органам ОАО «АИЖК» по мере получения аудиторского заключения о консолидированной финансовой отчетности ОАО «АИЖК» за 2014 год и заключения ревизионной комиссии ОАО «АИЖК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АИЖК» за 2014 год повторно внести вопрос о годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АИЖК» за 2014 год, в том числе отчете о финансовых результатах, аудиторском заключении о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АИЖК» за 2014 год и заключении ревизионной комиссии ОАО «АИЖК» за 2014 год на рассмотрение наблюдательного совета ОАО «АИЖК», включив в состав материалов по указанному вопросу годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «АФЖС» по РСБУ. Решение по пятого вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию о Годовом отчете ОАО «АИЖК» за 2014 год. 2. Исполнительным органам ОАО «АИЖК» по мере получения аудиторского заключения по консолидированной отчетности Группы компаний «АИЖК» по МСФО и заключения ревизионной комиссии ОАО «АИЖК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АИЖК» за 2014 год: 2.1. повторно внести вопрос об утверждении Годового отчета ОАО «АИЖК» за 2014 год на рассмотрение наблюдательного совета ОАО «АИЖК»; 2.2. в составе материалов по указанному вопросу представить дополнительную справку по реализации программы «Жилье для российской семьи», а также продуктов «Арендное жилье» и «Наем с правом выкупа», включающую информацию о выявленных нарушениях и мерах по их устранению, а также показатели деятельности ОАО «АФЖС». Решение по шестого вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию о прекращении трудового договора от 05.09.2012 № б/н, заключенного между ОАО «АИЖК» и А.Н. Семенякой, и выплате выходного пособия А.Н. Семеняки, произведенных в соответствии с условиями вышеуказанного трудового договора. 2.3 Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2015 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2015 года, протокол № 1/19. 3. Подпись 3.1. Директор департамента финансов Е.М. Морозова (по доверенности от 20 ноября 2014 года № 3/356) М.П. 3.2. Дата: 27 апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.